شمالی کوریا کی ڈکیتیوں سے ایران تک: 1.5 بلین ڈالر کا کرپٹو سراغ

کرپٹو کرنسی کی ایک بڑی ڈکیتی، جس کا تعلق اصل میں شمالی کوریا کے ہیکرز سے تھا، نے ایران کے مرکزی بینک پر مشتمل لین دین کا ایک پیچیدہ جال بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ تحقیقات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح ڈیجیٹل اثاثوں کو بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے اور عالمی ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

شمالی کوریا کا تعلق اور ایرانی والٹس

تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا جب بلاک چین تجزیہ کاروں نے Bybit کرپٹو کرنسی ایکسچینج سے چوری کیے گئے 1.5 بلین ڈالر کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ اگرچہ اس ڈکیتی کا ذمہ دار شمالی کوریا کے ہیکرز کو ٹھہرایا گیا تھا، لیکن جب تفتیش کاروں نے ایران کے مرکزی بینک کے زیر کنٹرول دو مخصوص والٹس کی نشاندہی کی تو رقم کا سراغ ایک غیر متوقع رخ اختیار کر گیا۔

Wall Street Journal اور بلاک چین انٹیلی جنس فرم TRM Labs کی رپورٹس کے مطابق، چوری شدہ رقم ان ایرانی والٹس کے ذریعے منتقل ہوئی اور پھر ان کے اصل منبع کو چھپانے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے بھیجی گئی۔ یہ نقل و حرکت روایتی اور ریگولیٹڈ بینکنگ سسٹمز سے باہر کام کرنے والے سرحد پار ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی کے حوالے سے عالمی حکام کے لیے بڑھتے ہوئے چیلنج کو اجاگر کرتی ہے۔

CoinEx: ایرانی لین دین کے لیے ایک بڑا گیٹ وے

اس اربوں ڈالر کے سراغ میں ایک اہم کڑی CoinEx ہے، جو کہ سیچلز میں قائم ایک ایکسچینج ہے اور اس کی بنیاد 2017 میں چینی انجینئر Haipo Yang نے رکھی تھی۔ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ CoinEx ایرانی کرپٹو صارفین کے لیے ایک بنیادی گیٹ وے بن گیا ہے، جہاں TRM Labs نے رپورٹ کیا ہے کہ 2019 سے اب تک ایران سے منسلک والٹس نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے 3.84 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم منتقل کی ہے۔

تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ CoinEx پر موجود والٹس نے نہ صرف ایران کے مرکزی بینک سے منسلک ہیک شدہ کرپٹو وصول کیا بلکہ اسلامی انقلابی گارڈز (IRGC) سے منسوب اکاؤنٹس کے ساتھ بھی لین دین کیا۔ اگرچہ CoinEx نے ایرانی حکومت کے ساتھ کسی بھی سرکاری تعلق سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب ایرانی IP ایڈریسز سے رسائی کو محدود کر رہا ہے، لیکن اپنے صارف نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے ایران کے اندر عملے کی بھرتی کرنے کی ایکسچینج کی تاریخ شدید تنقید کی زد میں ہے۔

پابندیوں سے بچنا اور Nobitex کا کردار

ایران میں کرپٹو کرنسی کے استعمال میں اضافہ—جس کا تخمینہ آبادی کا 13 فیصد ہے اور 2025 تک اس کی مارکیٹ ویلیو 8 بلین سے 10 بلین ڈالر کے درمیان ہوگی—بنیادی طور پر ان شہریوں کی وجہ سے ہے جو گرتے ہوئے ریال سے اپنی بچت کو بچانا چاہتے ہیں۔ تاہم، اس طلب نے پابندیوں سے بچنے کے لیے راستے بھی فراہم کر دیے ہیں۔

بین الاقوامی ایکسچینجز اور ایران کی مقامی ایکسچینج Nobitex کے درمیان تعلق دلچسپی کا ایک اہم مرکز ہے۔ اگرچہ Binance پہلے Nobitex کے لیے ایک بڑے شراکت دار کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن اس نے 2022 میں تعمیل (compliance) کے قوانین سخت کر دیے۔ 2024 تک، CoinEx، Nobitex کے سب سے بڑے غیر ملکی کاؤنٹر پارٹی کے طور پر ابھرا۔ یہ تعلق ٹرمپ انتظامیہ کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا، جس نے حال ہی میں ایرانی حکومت کی مبینہ حمایت کے الزام میں Nobitex پر پابندیاں عائد کیں۔

پابندی زدہ اداروں اور تیل کے نیٹ ورکس سے روابط

ریاستی اداروں کے علاوہ، تحقیقات میں CoinEx والٹس اور پابندی زدہ تیل کی فروخت کے نیٹ ورکس سے وابستہ افراد کے درمیان لین دین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ خاص طور پر، یہ سرگرمی علیرضا درخشاں سے منسلک پائی گئی، جو امریکی ٹریژری کی جانب سے پابندی زدہ تیل کی فروخت کے نیٹ ورک میں ملوث ایک فرد ہے۔

مزید برآں، CoinEx والٹس کا رابطہ Zedcex سے رہا، جو کہ لندن میں رجسٹرڈ ایک ایکسچینج ہے اور اس کا تعلق کاروباری شخصیت بابک زنجانی سے ہے، جو IRGC کے لیے پابندیوں سے بچنے کے آپریشنز سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ نتائج ان پیچیدہ طریقوں کو اجاگر کرتے ہیں جو غیر قانونی طور پر حاصل کردہ یا پابندی زدہ فنڈز کو وسیع کرپٹو کرنسی ایکو سسٹم میں شامل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

اہم نکات

  • پیچیدہ منی لانڈرنگ: 1.5 بلین ڈالر کی شمالی کوریا کی ڈکیتی سے حاصل ہونے والی رقم کا سراغ ایرانی مرکزی بینک کے والٹس اور CoinEx جیسی بڑی ایکسچینجز کے ذریعے لگایا گیا۔
  • پابندیوں کے چیلنجز: ایران میں 10 بلین ڈالر کی کرپٹو مارکیٹ کا عروج امریکہ کی قیادت میں عائد بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک اہم ذریعہ فراہم کرتا ہے۔
  • ایکسچینجز کی نگرانی: CoinEx اور Nobitex جیسے پلیٹ فارمز ایرانی سرمائے اور پابندی زدہ اداروں کے لیے بنیادی گیٹ وے کے طور پر اپنے کردار کی وجہ سے سخت نگرانی میں ہیں۔