De los robos norcoreanos a Irán: El rastro cripto de 1.500 millones de dólares
Un masivo robo de criptomonedas de 1.500 millones de dólares, vinculado originalmente a hackers norcoreanos, ha revelado una compleja red de transacciones que involucra al Banco Central de Irán. Esta investigación expone cómo los activos digitales se están utilizando para eludir las sanciones internacionales y circular a través de exchanges globales.
La conexión norcoreana y las billeteras iraníes
La investigación comenzó cuando analistas de blockchain rastrearon el movimiento de 1.500 millones de dólares robados del exchange de criptomonedas Bybit. Aunque el robo se atribuyó a hackers norcoreanos, el rastro del dinero dio un giro inesperado cuando los investigadores identificaron dos billeteras específicas controladas por el Banco Central de Irán.
Según informes del Wall Street Journal y de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, los fondos robados pasaron por estas billeteras iraníes antes de ser canalizados a través de una serie de plataformas para ocultar su origen. Este movimiento pone de relieve el creciente desafío para las autoridades globales al monitorear activos digitales transfronterizos que operan fuera de los sistemas bancarios tradicionales y regulados.
CoinEx: Una de las principales puertas de entrada para las transacciones iraníes
Un eslabón crítico en este rastro de miles de millones de dólares es CoinEx, un exchange con sede en las Seychelles fundado en 2017 por el ingeniero chino Haipo Yang. Los datos sugieren que CoinEx se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para los usuarios de criptomonedas iraníes; TRM Labs informó que las billeteras vinculadas a Irán han movido más de 3.840 millones de dólares a través de la plataforma desde 2019.
La investigación reveló que las billeteras alojadas en CoinEx no solo recibieron criptomonedas robadas vinculadas al banco central de Irán, sino que también interactuaron con cuentas atribuidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Si bien CoinEx ha negado cualquier conexión oficial con el gobierno iraní y ha declarado que ahora está limitando el acceso desde direcciones IP de Irán, el historial del exchange de contratar personal dentro de Irán para ampliar su base de usuarios ha sido objeto de un intenso escrutinio.
Evasión de sanciones y el papel de Nobitex
El aumento en la adopción de criptomonedas en Irán —estimado en un 13% de la población con un valor de mercado de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para 2025— está impulsado en gran medida por ciudadanos que buscan proteger sus ahorros de la devaluación del rial. Sin embargo, esta demanda también ha creado lagunas para la evasión de sanciones.
La relación entre los exchanges internacionales y el exchange nacional de Irán, Nobitex, es un punto clave de interés. Aunque Binance fue anteriormente un socio importante para Nobitex, endureció sus medidas de cumplimiento en 2022. Para 2024, CoinEx había emergido como la contraparte extranjera más grande de Nobitex. Esta conexión se convirtió en un punto focal para la administración Trump, que recientemente sancionó a Nobitex por presuntamente apoyar al gobierno iraní.
Vínculos con entidades sancionadas y redes petroleras
Más allá de las instituciones estatales, la investigación identificó transacciones que involucran billeteras de CoinEx e individuos vinculados a redes de venta de petróleo sancionadas. Específicamente, la actividad se vinculó con Alireza Derakhshan, un individuo involucrado en una red de venta de petróleo sancionada por el Tesoro de los EE. UU.
Además, las billeteras de CoinEx interactuaron con Zedcex, un exchange registrado en Londres vinculado al empresario Babak Zanjani, quien ha sido asociado con operaciones de evasión de sanciones para el IRGC. Estos hallazgos subrayan los sofisticados métodos utilizados para integrar fondos obtenidos ilícitamente o sancionados en el ecosistema cripto más amplio.
Conclusiones clave
- Lavado de dinero complejo: Los fondos de un robo norcoreano de 1.500 millones de dólares fueron rastreados a través de billeteras del banco central iraní y de los principales exchanges como CoinEx.
- Desafíos de las sanciones: El auge de un mercado cripto de 10.000 millones de dólares en Irán proporciona una herramienta significativa para eludir las sanciones internacionales lideradas por EE. UU.
- Escrutinio de los exchanges: Plataformas como CoinEx y Nobitex están bajo una estrecha observación debido a su papel como principales puertas de entrada para el capital iraní y entidades sancionadas.