北朝鮮による強奪からイランへ：15億ドルの暗号資産の足跡
当初は北朝鮮のハッカーに関連付けられていた15億ドル規模の巨額の暗号資産強奪事件が、イラン中央銀行が関与する複雑な取引のネットワークを明らかにした。この調査は、デジタル資産がいかにして国際的な制裁を回避し、グローバルな取引所を通じて移動しているかを暴いている。
北朝鮮とのつながりとイランのウォレット
調査は、ブロックチェーンアナリストが暗号資産取引所Bybitから盗まれた15億ドルの動きを追跡したことから始まった。この強奪事件は北朝鮮のハッカーによるものとされていたが、捜査官がイラン中央銀行の管理下にある2つの特定のウォレットを特定したことで、資金の足跡は予期せぬ展開を見せた。
Wall Street Journalおよびブロックチェーン・インテリジェンス企業であるTRM Labsの報告によると、盗まれた資金はこれらのイランのウォレットを経由した後、出所を隠蔽するために一連のプラットフォームを通じて送金されていた。この動きは、従来の規制された銀行システムの枠外で運用される国境を越えたデジタル資産を監視するという、世界の当局にとっての課題が深刻化していることを浮き彫りにしている。
CoinEx：イランの取引における主要なゲートウェイ
この数十億ドル規模の足跡における重要な接点は、2017年に中国人のエンジニア、Haipo Yangによって設立されたセーシェルを拠点とする取引所CoinExである。データによると、CoinExはイランの暗号資産ユーザーにとって主要なゲートウェイとなっており、TRM Labsは、2019年以降、イランに関連するウォレットが同プラットフォームを通じて38.4億ドル以上を移動させたと報告している。
調査の結果、CoinExがホストするウォレットは、イラン中央銀行に関連する盗まれた暗号資産を受け取っていただけでなく、イスラム革命防衛隊（IRGC）に帰属するアカウントともやり取りを行っていたことが判明した。CoinExはイラン政府との公式な関係を否定し、現在はイランのIPアドレスからのアクセスを制限していると述べているが、ユーザーベース拡大のためにイラン国内でスタッフを雇用してきた同取引所の経歴は、厳しい監視の目にさらされている。
制裁回避とNobitexの役割
イランにおける暗号資産採用の急増（2025年までに人口の13％に達し、市場価値は80億ドルから100億ドルの間と推定）は、主に弱体化するリアルから貯蓄を守ろうとする市民によって推進されている。しかし、この需要は制裁回避のための抜け穴も生み出している。
国際的な取引所とイラン国内の取引所であるNobitexとの関係は、重要な関心事である。Binanceは以前、Nobitexの主要なパートナーとして機能していたが、2022年にコンプライアンスを強化した。2024年までに、CoinExはNobitexの最大の海外取引相手として浮上した。このつながりはトランプ政権の焦点となり、政権はイラン政府を支援している疑いで、最近Nobitexを制裁した。
制裁対象団体および石油ネットワークとの関連
国家機関以外にも、調査ではCoinExのウォレットと、制裁対象となっている石油販売ネットワークに関連する個人との間の取引が特定された。具体的には、米財務省によって制裁を受けた石油販売ネットワークに関与しているAlireza Derakhshanという人物に関連する活動が確認された。
さらに、CoinExのウォレットは、IRGCの制裁回避作戦に関連している実業家Babak Zanjaniと結びついたロンドン登録の取引所Zedcexとやり取りを行っていた。これらの発見は、不正に取得された資金や制裁対象の資金を、より広範な暗号資産エコシステムに統合するために使用される巧妙な手法を浮き彫りにしている。
主な要点
- 複雑なマネーロンダリング: 15億ドルの北朝鮮による強奪事件の資金は、イラン中央銀行のウォレットやCoinExのような主要な取引所を経由して追跡された。
- 制裁への課題: イランにおける100億ドル規模の暗号資産市場の台頭は、米国主導の国際的な制裁を回避するための重要なツールとなっている。
- 取引所への監視: CoinExやNobitexのようなプラットフォームは、イランの資本や制裁対象団体の主要なゲートウェイとしての役割を担っているため、厳しい監視下に置かれている。