ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಲೂಟಿಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ವರೆಗೆ: $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಾದಿ

ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಲೂಟಿಯು, ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತನಿಖೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು

Bybit ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಕಳುವಾದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ತನಿಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಹಣದ ಹಾದಿಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.

Wall Street Journal ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ TRM Labs ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳುವಾದ ಹಣವು ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸರಣಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಇರಾನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಈ ಚಲನೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

CoinEx: ಇರಾನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರ

ಈ ಬಹು-ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿ ಎಂದರೆ CoinEx. ಇದು 2017 ರಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ Haipo Yang ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 2019 ರಿಂದ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ $3.84 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ ಎಂದು TRM Labs ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, CoinEx ಇರಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

CoinEx-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. CoinEx ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಇರಾನ್ IP ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಇತಿಹಾಸವು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು Nobitex ನ ಪಾತ್ರ

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು—2025 ರ ವೇಳೆಗೆ $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 13 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ—ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಲ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ದೇಶೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆದ Nobitex ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Binance ಹಿಂದೆ Nobitex ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು (compliance) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಸಿತು. 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ, CoinEx ಎಂಬುದು Nobitex ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಕೌಂಟರ್‌ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು, ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ Nobitex ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತು.

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, CoinEx ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, US ಟ್ರೆಜರಿ ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಲಿರೆಜಾ ದೆರಾಖ್ಶನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, CoinEx ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬಕ್ ಜಾಂಜಾನಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆದ Zedcex ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಬಾಬಕ್ ಜಾಂಜಾನಿ IRGC ಗಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಣವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

• ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್: $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಲೂಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಇರಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು CoinEx ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
• ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸವಾಲುಗಳು: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮೇಲಿನ ನಿಗಾ: ಇರಾನ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ CoinEx ಮತ್ತು Nobitex ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.