Dari Perampokan Korea Utara hingga Iran: Jejak Kripto Senilai $1,5 Miliar

Perampokan mata uang kripto masif senilai $1,5 miliar yang awalnya dikaitkan dengan peretas Korea Utara telah mengungkap jaringan transaksi yang kompleks yang melibatkan Bank Sentral Iran. Investigasi ini mengungkap bagaimana aset digital digunakan untuk menghindari sanksi internasional dan bergerak melalui bursa global.

Koneksi Korea Utara dan Dompet Iran

Investigasi dimulai ketika analis blockchain melacak pergerakan dana senilai $1,5 miliar yang dicuri dari bursa mata uang kripto Bybit. Meskipun perampokan tersebut dikaitkan dengan peretas Korea Utara, jejak uang tersebut mengambil arah yang tidak terduga ketika penyelidik mengidentifikasi dua dompet khusus yang dikendalikan oleh Bank Sentral Iran.

Menurut laporan dari Wall Street Journal dan perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, dana yang dicuri tersebut bergerak melalui dompet-dompet Iran ini sebelum diarahkan melalui serangkaian platform untuk menyamarkan asalnya. Pergerakan ini menyoroti tantangan yang semakin besar bagi otoritas global dalam memantau aset digital lintas batas yang beroperasi di luar sistem perbankan tradisional yang teregulasi.

CoinEx: Gerbang Utama untuk Transaksi Iran

Mata rantai kritis dalam jejak bernilai miliaran dolar ini adalah CoinEx, sebuah bursa berbasis di Seychelles yang didirikan pada tahun 2017 oleh insinyur asal Tiongkok, Haipo Yang. Data menunjukkan bahwa CoinEx telah menjadi gerbang utama bagi pengguna kripto Iran, dengan TRM Labs melaporkan bahwa dompet yang terkait dengan Iran telah memindahkan lebih dari $3,84 miliar melalui platform tersebut sejak 2019.

Investigasi menemukan bahwa dompet yang dihosting CoinEx tidak hanya menerima kripto hasil perampokan yang terkait dengan bank sentral Iran, tetapi juga berinteraksi dengan akun-akun yang dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Meskipun CoinEx telah membantah adanya hubungan resmi dengan pemerintah Iran dan menyatakan bahwa mereka sekarang membatasi akses dari alamat IP Iran, sejarah bursa tersebut dalam merekrut staf di dalam Iran untuk memperluas basis penggunanya telah menjadi sorotan tajam.

Penghindaran Sanksi dan Peran Nobitex

Lonjakan adopsi mata uang kripto di Iran—diperkirakan mencapai 13% dari populasi dengan nilai pasar antara $8 miliar hingga $10 miliar pada tahun 2025—sebagian besar didorong oleh warga yang berusaha melindungi tabungan mereka dari melemahnya rial. Namun, permintaan ini juga telah menciptakan celah untuk penghindaran sanksi.

Hubungan antara bursa internasional dan bursa domestik Iran, Nobitex, merupakan poin penting yang menarik perhatian. Meskipun Binance sebelumnya berfungsi sebagai mitra utama bagi Nobitex, mereka memperketat kepatuhan pada tahun 2022. Pada tahun 2024, CoinEx telah muncul sebagai mitra asing terbesar Nobitex. Koneksi ini menjadi titik fokus bagi pemerintahan Trump, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex karena diduga mendukung pemerintah Iran.

Hubungan dengan Entitas yang Disanksi dan Jaringan Minyak

Di luar institusi negara, investigasi tersebut mengidentifikasi transaksi yang melibatkan dompet CoinEx dan individu yang terkait dengan jaringan penjualan minyak yang disanksi. Secara khusus, aktivitas tersebut terkait dengan Alireza Derakhshan, seorang individu yang terlibat dalam jaringan penjualan minyak yang disanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Selain itu, dompet CoinEx berinteraksi dengan Zedcex, sebuah bursa terdaftar di London yang terkait dengan pengusaha Babak Zanjani, yang telah dikaitkan dengan operasi penghindaran sanksi untuk IRGC. Temuan ini menggarisbawahi metode canggih yang digunakan untuk mengintegrasikan dana yang diperoleh secara ilegal atau dana yang disanksi ke dalam ekosistem mata uang kripto yang lebih luas.

Poin-Poin Penting

  • Pencucian Uang yang Kompleks: Dana dari perampokan Korea Utara senilai $1,5 miliar dilacak melalui dompet bank sentral Iran dan bursa besar seperti CoinEx.
  • Tantangan Sanksi: Bangkitnya pasar kripto senilai $10 miliar di Iran menyediakan alat yang signifikan untuk menghindari sanksi internasional yang dipimpin oleh AS.
  • Pengawasan Bursa: Platform seperti CoinEx dan Nobitex berada di bawah pengawasan ketat karena peran mereka sebagai gerbang utama bagi modal Iran dan entitas yang disanksi.