从朝鲜劫案到伊朗：15 亿美元的加密货币踪迹
一场最初与朝鲜黑客有关的、涉及金额高达 15 亿美元的巨额加密货币劫案，揭示了一个涉及伊朗中央银行的复杂交易网络。这项调查揭露了数字资产是如何被用于规避国际制裁并流经全球交易所的。
朝鲜关联与伊朗钱包
这项调查始于区块链分析师追踪从加密货币交易所 Bybit 被盗的 15 亿美元资金流向。虽然这起劫案被归因于朝鲜黑客，但当调查人员识别出两个由伊朗中央银行控制的特定钱包时，资金流向发生了意想不到的转向。
根据《华尔街日报》和区块链情报公司 TRM Labs 的报告，被盗资金在通过一系列平台进行路由以掩盖其来源之前，先流经了这些伊朗钱包。这种资金流动凸显了全球监管机构在监控在传统受监管银行系统之外运行的跨境数字资产方面面临着日益严峻的挑战。
CoinEx：伊朗交易的主要门户
在这条涉及数十亿美元的资金链中，一个关键环节是 CoinEx。这是一家总部位于塞舌尔的交易所，由中国工程师 Haipo Yang 于 2017 年创立。数据表明，CoinEx 已成为伊朗加密货币用户的主要门户，TRM Labs 报告称，自 2019 年以来，与伊朗相关的钱包已通过该平台转移了超过 38.4 亿美元。
调查发现，CoinEx 托管的钱包不仅接收了与伊朗央行相关的被盗加密货币，还与归属于伊斯兰革命卫队 (IRGC) 的账户进行了交互。尽管 CoinEx 否认与伊朗政府有任何官方联系，并表示目前正在限制来自伊朗 IP 地址的访问，但该交易所曾通过在伊朗境内招聘员工来扩大用户群的历史已受到严密审查。
规避制裁与 Nobitex 的角色
伊朗加密货币采用率的激增——预计到 2025 年，采用率将达到人口的 13%，市场价值将在 80 亿至 100 亿美元之间——主要是由于公民试图保护其储蓄免受里亚尔贬值的影响。然而，这种需求也为规避制裁创造了漏洞。
国际交易所与伊朗本土交易所 Nobitex 之间的关系是一个关键关注点。虽然 Binance 此前曾是 Nobitex 的主要合作伙伴，但其在 2022 年加强了合规审查。到 2024 年，CoinEx 已成为 Nobitex 最大的外国交易对手。这一联系成为了特朗普政府关注的焦点，该政府最近因 Nobitex 被指控支持伊朗政府而对其实施了制裁。
与受制裁实体及石油网络的联系
除了国家机构外，调查还发现了涉及 CoinEx 钱包以及与受制裁石油销售网络相关的个人的交易。具体而言，相关活动与 Alireza Derakhshan 有关，此人参与了一个受到美国财政部制裁的石油销售网络。
此外，CoinEx 钱包还与 Zedcex 进行了交互，这是一家在伦敦注册的交易所，与商人 Babak Zanjani 有关，此人一直与 IRGC 的规避制裁行动有关联。这些发现强调了将非法获取或受制裁资金整合进更广泛加密货币生态系统时所使用的复杂手段。
核心要点
- 复杂的洗钱行为： 来自 15 亿美元朝鲜劫案的资金通过伊朗央行钱包和 CoinEx 等主要交易所被追踪到。
- 制裁挑战： 伊朗 100 亿美元加密货币市场的崛起，为规避美国领导的国际制裁提供了重要的工具。
- 交易所面临审查： 由于 CoinEx 和 Nobitex 在作为伊朗资本和受制裁实体的主要门户方面发挥的作用，这些平台正受到严密观察。