ఉత్తర కొరియా దోపిడీల నుండి ఇరాన్ వరకు: $1.5 బిలియన్ల క్రిప్టో ఆనవాళ్లు
ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లకు సంబంధించిందని మొదట భావించిన భారీ $1.5 బిలియన్ల క్రిప్టోకరెన్సీ దోపిడీ, ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రమేయం ఉన్న సంక్లిష్టమైన లావాదేవీల నెట్వర్క్ను వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి మరియు గ్లోబల్ ఎక్స్ఛేంజీల ద్వారా డిజిటల్ ఆస్తులను ఎలా తరలిస్తున్నారో ఈ పరిశోధన బయటపెడుతోంది.
ఉత్తర కొరియా సంబంధం మరియు ఇరాన్ వాలెట్లు
Bybit క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి దొంగిలించబడిన $1.5 బిలియన్ల కదలికలను బ్లాక్చైన్ విశ్లేషకులు గుర్తించడంతో ఈ పరిశోధన ప్రారంభమైంది. ఈ దోపిడీకి ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లే కారణమని భావించినప్పటికీ, ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ నియంత్రణలో ఉన్న రెండు నిర్దిష్ట వాలెట్లను పరిశోధకులు గుర్తించడంతో ఈ మనీ ట్రెయిల్ ఊహించని మలుపు తిరిగింది.
Wall Street Journal మరియు బ్లాక్చైన్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ TRM Labs నివేదికల ప్రకారం, దొంగిలించబడిన నిధులు వాటి మూలాలను దాచడానికి వరుస ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా పంపబడకముందు, ఈ ఇరాన్ వాలెట్ల ద్వారా ప్రయాణించాయి. సాంప్రదాయ, నియంత్రిత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల వెలుపల పనిచేసే సరిహద్దులు దాటిన డిజిటల్ ఆస్తులను పర్యవేక్షించడంలో ప్రపంచ అధికార సంస్థలు ఎదుర్కొంటున్న పెరుగుతున్న సవాలును ఈ కదలికలు నొక్కి చెబుతున్నాయి.
CoinEx: ఇరాన్ లావాదేవీలకు ఒక ప్రధాన ద్వారం
ఈ బిలియన్ల డాలర్ల ఆనవాళ్లలో CoinEx ఒక కీలకమైన లింక్. ఇది 2017లో చైనీస్ ఇంజనీర్ Haipo Yang ద్వారా స్థాపించబడిన సెషెల్స్ (Seychelles) ఆధారిత ఎక్స్ఛేంజ్. CoinEx ఇరాన్ క్రిప్టో వినియోగదారులకు ఒక ప్రధాన ద్వారంగా మారిందని డేటా సూచిస్తోంది. 2019 నుండి ఇరాన్కు అనుబంధం ఉన్న వాలెట్లు ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా $3.84 బిలియన్లకు పైగా తరలించాయని TRM Labs నివేదించింది.
CoinEx-హోస్ట్ చేసిన వాలెట్లు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్కు సంబంధించిన హ్యాక్ చేయబడిన క్రిప్టోను స్వీకరించడమే కాకుండా, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) కి చెందిన ఖాతాలతో కూడా వ్యవహరించినట్లు పరిశోధనలో తేలింది. CoinEx ఇరాన్ ప్రభుత్వంతో ఎటువంటి అధికారిక సంబంధం లేదని నిరాకరించిందని మరియు ప్రస్తుతం ఇరాన్ IP అడ్రస్ల నుండి యాక్సెస్ను పరిమితం చేస్తోందని తెలిపినప్పటికీ, తన వినియోగదారుల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి ఇరాన్లో సిబ్బందిని నియమించుకున్న ఎక్స్ఛేంజ్ చరిత్ర ఇప్పుడు తీవ్ర పరిశీలనకు గురవుతోంది.
ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడం మరియు Nobitex పాత్ర
ఇరాన్లో క్రిప్టోకరెన్సీ వినియోగం పెరగడం—2025 నాటికి మార్కెట్ విలువ $8 బిలియన్ల నుండి $10 బిలియన్ల మధ్య ఉంటుందని మరియు జనాభాలో 13% మంది దీనిని ఉపయోగిస్తారని అంచనా—ప్రధానంగా బలహీనపడుతున్న రియల్ (rial) నుండి తమ పొదుపును కాపాడుకోవాలని చూస్తున్న పౌరుల వల్ల జరుగుతోంది. అయితే, ఈ డిమాండ్ ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడానికి లూప్హోల్స్ను కూడా సృష్టించింది.
అంతర్జాతీయ ఎక్స్ఛేంజీలకు మరియు ఇరాన్ స్వదేశీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన Nobitexకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఒక ముఖ్యమైన అంశం. గతంలో Binance, Nobitexకు ప్రధాన భాగస్వామిగా ఉన్నప్పటికీ, 2022లో నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. 2024 నాటికి, CoinEx, Nobitex యొక్క అతిపెద్ద విదేశీ కౌంటర్ పార్టీగా అవతరించింది. ఈ సంబంధం ట్రంప్ ప్రభుత్వం దృష్టిని ఆకర్షించింది, ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తోందన్న ఆరోపణలపై ఇటీవల Nobitexపై ఆంక్షలు విధించింది.
ఆంక్షలు విధించిన సంస్థలు మరియు చమురు నెట్వర్క్లతో సంబంధాలు
ప్రభుత్వ సంస్థల వెలుపల కూడా, CoinEx వాలెట్లు మరియు ఆంక్షలు విధించిన చమురు విక్రయ నెట్వర్క్లకు సంబంధించిన వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన లావాదేవీలను పరిశోధన గుర్తించింది. ప్రత్యేకించి, US ట్రెజరీ ద్వారా ఆంక్షలు విధించబడిన చమురు విక్రయ నెట్వర్క్లో ఉన్న Alireza Derakhshan అనే వ్యక్తికి ఈ కార్యకలాపాలు సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, CoinEx వాలెట్లు లండన్లో రిజిస్టర్ చేయబడిన Zedcex ఎక్స్ఛేంజీతో వ్యవహరించాయి. ఇది వ్యాపారవేత్త Babak Zanjaniకి సంబంధించినది, ఇతను IRGC కోసం ఆంక్షల నుండి తప్పించుకునే కార్యకలాపాలకు అనుబంధంగా ఉన్నాడు. అక్రమంగా పొందిన లేదా ఆంక్షలు విధించిన నిధులను విస్తృతమైన క్రిప్టోకరెన్సీ వ్యవస్థలోకి అనుసంధానించడానికి ఉపయోగించే అధునాతన పద్ధతులను ఈ ఫలితాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి.
ముఖ్య అంశాలు
- సంక్లిష్టమైన మనీ లాండరింగ్: $1.5 బిలియన్ల ఉత్తర కొరియా దోపిడీ నిధులు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాలెట్లు మరియు CoinEx వంటి ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీల ద్వారా గుర్తించబడ్డాయి.
- ఆంక్షల సవాళ్లు: ఇరాన్లో $10 బిలియన్ల క్రిప్టో మార్కెట్ పెరగడం అనేది అమెరికా నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా మారుతోంది.
- ఎక్స్ఛేంజీలపై నిఘా: ఇరాన్ మూలధనం మరియు ఆంక్షలు విధించిన సంస్థలకు ప్రధాన ద్వారాలుగా వ్యవహరిస్తున్నందున CoinEx మరియు Nobitex వంటి ప్లాట్ఫారమ్లు కఠినమైన పర్యవేక్షణలో ఉన్నాయి.