Kutoka Utekaji wa Fedha wa Korea Kaskazini hadi Iran: Mkondo wa Dola Bilioni 1.5 wa Crypto
Utekaji mkubwa wa sarafu za kidijitali wa dola bilioni 1.5 ambao awali ulihusishwa na wadukuzi wa Korea Kaskazini umeufichua mtandao tata wa miamala unaohusisha Benki Kuu ya Iran. Uchunguzi huu unaonyesha jinsi mali za kidijitali zinavyotumiwa kukwepa vikwazo vya kimataifa na kupita kwenye masoko ya kubadilishia fedha ya kimataifa.
Uhusiano wa Korea Kaskazini na Mikoba ya Iran
Uchunguzi ulianza pale wachambuzi wa blockchain walipofuatilia mzunguko wa dola bilioni 1.5 zilizoibiwa kutoka kwenye soko la kubadilishia sarafu ya Bybit. Ingawa utekaji huo ulihusishwa na wadukuzi wa Korea Kaskazini, mkondo wa pesa ulielekea upande usiotarajiwa wakati wachunguzi walipobaini mikoba miwili mahususi inayodhibitiwa na Benki Kuu ya Iran.
Kulingana na ripoti kutoka Wall Street Journal na kampuni ya ujasusi wa blockchain ya TRM Labs, fedha zilizoibiwa zilipita kwenye mikoba hii ya Iran kabla ya kusambazwa kupitia mfululizo wa majukwaa ili kuficha chanzo chake. Mzunguko huu unaonyesha changamoto inayoongezeka kwa mamlaka za kimataifa katika kufuatilia mali za kidijitali zinazovuka mipaka ambazo hufanya kazi nje ya mifumo ya kibenki ya kawaida iliyodhibitiwa.
CoinEx: Kiunganishi Kikubwa cha Miamala ya Iran
Kiunganishi muhimu katika mkondo huu wa mabilioni ya dola ni CoinEx, soko la kubadilishia fedha lililoko Seychelles lililoanzishwa mwaka 2017 na mhandisi wa Kichina Haipo Yang. Takwimu zinaonyesha kuwa CoinEx imekuwa kiunganishi kikuu kwa watumiaji wa crypto wa Iran, huku TRM Labs ikiripoti kuwa mikoba inayohusiana na Iran imesogeza zaidi ya dola bilioni 3.84 kupitia jukwaa hilo tangu mwaka 2019.
Uchunguzi uligundua kuwa mikoba inayohostwa na CoinEx haikupokea tu crypto iliyoibiwa inayohusiana na benki kuu ya Iran, bali pia ilishirikiana na akaunti zinazohusishwa na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ingawa CoinEx imekanusha uhusiano wowote rasmi na serikali ya Iran na kusema kuwa sasa inazuia ufikiaji kutoka kwa anwani za IP za Iran, historia ya soko hilo ya kuajiri wafanyakazi ndani ya Iran ili kupanua msingi wake wa watumiaji imekuwa chini ya uangalizi mkali.
Kukwepa Vikwazo na Nafasi ya Nobitex
Ongezeko la matumizi ya sarafu za kidijitali nchini Iran—lililokadiriwa kuwa 13% ya idadi ya watu ikiwa na thamani ya soko kati ya dola bilioni 8 na bilioni 10 ifikapo mwaka 2025—linasababishwa zaidi na wananchi wanaotafuta kulinda akiba yao dhidi ya kudhoofika kwa rial. Hata hivyo, mahitaji haya pia yameunda mianya ya kukwepa vikwazo.
Uhusiano kati ya masoko ya kimataifa na soko la ndani la Iran, Nobitex, ni jambo la msingi la kuvutia. Wakati Binance hapo awali ilikuwa mshirika mkuu wa Nobitex, ilikaza kanuni za uzingatiaji sheria mwaka 2022. Ifikapo mwaka 2024, CoinEx ilikuwa imejitokeza kama mshirika mkubwa wa kigeni wa Nobitex. Uhusiano huu ulikuwa kitovu cha uangalizi kwa utawala wa Trump, ambao hivi karibuni uliweka vikwazo dhidi ya Nobitex kwa madai ya kuisaidia serikali ya Iran.
Uhusiano na Mashirika Yaliyowekewa Vikwazo na Mitandao ya Mafuta
Zaidi ya taasisi za serikali, uchunguzi ulibaini miamala inayohusisha mikoba ya CoinEx na watu binafsi waliohusishwa na mitandao ya mauzo ya mafuta iliyowekewa vikwazo. Hususan, shughuli hizo ziliunganishwa na Alireza Derakhshan, mtu aliyehusika katika mtandao wa mauzo ya mafuta uliowekewa vikwazo na Hazina ya Marekani.
Aidha, mikoba ya CoinEx ilishirikiana na Zedcex, soko lililosajiliwa London linalohusishwa na mfanyabiashara Babak Zanjani, ambaye amehusishwa na operesheni za kukwepa vikwazo kwa ajili ya IRGC. Matokeo haya yanasisitiza mbinu za kisasa zinazotumiwa kuingiza fedha zilizopatikana kinyume cha sheria au zilizowekewa vikwazo katika mfumo mpana wa sarafu za kidijitali.
Mambo Muhimu ya Kuzingatia
- Utakatishaji Fedha Tata: Fedha kutoka utekaji wa dola bilioni 1.5 wa Korea Kaskazini zilifuatiliwa kupitia mikoba ya benki kuu ya Iran na masoko makubwa kama CoinEx.
- Changamoto za Vikwazo: Kuibuka kwa soko la crypto la dola bilioni 10 nchini Iran kunatoa chombo muhimu cha kukwepa vikwazo vya kimataifa vinavyoongozwa na Marekani.
- Uangalizi wa Masoko: Majukwaa kama CoinEx na Nobitex yako chini ya uangalizi mkali kutokana na nafasi yao kama viunganishi vikuu vya mtaji wa Iran na mashirika yaliyowekewa vikwazo.