উত্তর কোরিয়ার ডাকাতি থেকে ইরান: ১.৫ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো ট্রেইল

উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সাথে যুক্ত একটি বিশাল ১.৫ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি ডাকাতি ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে জড়িত লেনদেনের একটি জটিল জাল উন্মোচন করেছে। এই তদন্ত প্রকাশ করেছে যে কীভাবে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলোর মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তর করতে ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

উত্তর কোরিয়ার সংযোগ এবং ইরানি ওয়ালেটসমূহ

তদন্তটি শুরু হয়েছিল যখন ব্লকচেইন বিশ্লেষকরা Bybit ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ থেকে চুরি হওয়া ১.৫ বিলিয়ন ডলারের গতিবিধি শনাক্ত করেন। যদিও এই ডাকাতির জন্য উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের দায়ী করা হয়েছিল, তবে তদন্তকারীরা ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি নির্দিষ্ট ওয়ালেট শনাক্ত করার পর অর্থের এই পথটি একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়।

Wall Street Journal এবং ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM Labs-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চুরি হওয়া অর্থ এই ইরানি ওয়ালেটগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উৎস গোপন করার জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। এই গতিবিধি প্রথাগত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল অ্যাসেটগুলো পর্যবেক্ষণে বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে।

CoinEx: ইরানি লেনদেনের একটি প্রধান প্রবেশদ্বার

এই বহু বিলিয়ন ডলারের ট্রেইলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হলো CoinEx, যা ২০১৭ সালে চীনা প্রকৌশলী Haipo Yang দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সেশেলস-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ। তথ্য নির্দেশ করে যে CoinEx ইরানি ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের জন্য একটি প্রাথমিক প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে; TRM Labs জানিয়েছে যে ২০১৯ সাল থেকে ইরান সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন করেছে।

তদন্তে দেখা গেছে যে CoinEx-হোস্টেড ওয়ালেটগুলো কেবল ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যুক্ত হ্যাক করা ক্রিপ্টো গ্রহণই করেনি, বরং Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-এর সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলোর সাথেও লেনদেন করেছে। যদিও CoinEx ইরানি সরকারের সাথে যেকোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে তারা এখন ইরানি IP অ্যাড্রেস থেকে অ্যাক্সেস সীমিত করছে, তবে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে ইরানের ভেতরে কর্মী নিয়োগের যে ইতিহাস এই এক্সচেঞ্জটির রয়েছে, তা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং Nobitex-এর ভূমিকা

ইরানে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের ব্যাপক বৃদ্ধি—যা জনসংখ্যার ১৩% এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এর বাজার মূল্য ৮ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে—মূলত দুর্বল হয়ে পড়া রিয়াল থেকে নাগরিকদের সঞ্চয় রক্ষার প্রচেষ্টার কারণে ঘটছে। তবে, এই চাহিদা নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য ফাঁকফোকরও তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জ Nobitex-এর মধ্যে সম্পর্কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। যদিও Binance আগে Nobitex-এর একটি প্রধান অংশীদার হিসেবে কাজ করত, তবে ২০২২ সালে তারা কমপ্লায়েন্স আরও কঠোর করে। ২০২৪ সালের মধ্যে, CoinEx হলো Nobitex-এর বৃহত্তম বিদেশি কাউন্টারপার্টি। এই সংযোগটি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যারা সম্প্রতি ইরানি সরকারকে সমর্থন করার অভিযোগে Nobitex-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

নিষিদ্ধ সংস্থা এবং তেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরেও, তদন্তে CoinEx ওয়ালেট এবং নিষিদ্ধ তেল বিক্রয় নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত লেনদেন শনাক্ত করা হয়েছে। বিশেষভাবে, এই কার্যক্রমটি Alireza Derakhshan-এর সাথে যুক্ত ছিল, যিনি মার্কিন ট্রেজারি দ্বারা নিষিদ্ধ একটি তেল বিক্রয় নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত।

তদুপরি, CoinEx ওয়ালেটগুলো Zedcex-এর সাথে লেনদেন করেছে, যা লন্ডনে নিবন্ধিত একটি এক্সচেঞ্জ এবং ব্যবসায়ী Babak Zanjani-এর সাথে যুক্ত, যিনি IRGC-এর জন্য নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এই ফলাফলগুলো অবৈধভাবে প্রাপ্ত বা নিষিদ্ধ তহবিলকে বৃহত্তর ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলোকে নির্দেশ করে।

মূল বিষয়সমূহ

• জটিল মানি লন্ডারিং: ১.৫ বিলিয়ন ডলারের উত্তর কোরীয় ডাকাতির অর্থ ইরানি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়ালেট এবং CoinEx-এর মতো প্রধান এক্সচেঞ্জগুলোর মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে।
• নিষেধাজ্ঞার চ্যালেঞ্জ: ইরানে ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মার্কেটের উত্থান মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।
• এক্সচেঞ্জগুলোর ওপর নজরদারি: ইরানি পুঁজি এবং নিষিদ্ধ সংস্থাগুলোর প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে ভূমিকা পালন করার কারণে CoinEx এবং Nobitex-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো কঠোর পর্যবেক্ষণের অধীনে রয়েছে।