উত্তর কোরিয়ার ক্রিপ্টো চুরি ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যুক্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে

Bybit এক্সচেঞ্জকে লক্ষ্য করে করা ১.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি উত্তর কোরীয় হ্যাকার এবং ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জড়িত একটি জটিল বৈশ্বিক মানি লন্ডারিং চক্র উন্মোচন করেছে। এই তদন্ত প্রকাশ করেছে যে কীভাবে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক করিডোর দিয়ে সম্পদ স্থানান্তরের জন্য ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে।

১.৫ বিলিয়ন ডলারের সূত্র: Bybit থেকে তেহরান পর্যন্ত

Bybit থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলার চুরির তদন্তে লেনদেনের একটি অত্যন্ত জটিল ধারা উন্মোচিত হয়েছে, যার মাধ্যমে চুরি করা অর্থ বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্লকচেইন তদন্তকারীরা ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি নির্দিষ্ট ওয়ালেটের মাধ্যমে এই সম্পদের চলাচল সফলভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডার্ক ওয়েবে হারিয়ে না গিয়ে, চুরি করা মূলধনটির উৎস গোপন করার জন্য বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এটি প্রবাহিত করা হয়েছিল। এই আবিষ্কার একটি ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকিকে তুলে ধরে: উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সাইবার অপরাধ এবং ইরানের মতো নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশগুলোর আর্থিক অবকাঠামোর মধ্যকার সংযোগ।

CoinEx: ইরানি ক্রিপ্টো প্রবাহের প্রবেশদ্বার

এই চক্রের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো CoinEx, যা ২০১৭ সালে চীনা প্রকৌশলী Haipo Yang দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সেশেলস-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ। ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM Labs-এর তথ্য অনুযায়ী, CoinEx ইরানি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে ২০১৯ সাল থেকে ইরান সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন করেছে।

তদন্তে দেখা গেছে যে, CoinEx-এর হোস্টেড ওয়ালেটগুলো কেবল ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যুক্ত হ্যাক করা ক্রিপ্টো গ্রহণই করেনি, বরং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)-এর সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলোর সাথেও লেনদেন করেছে। যদিও Yang ইরানের সরকারের সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন, তবুও এই এক্সচেঞ্জটি ঐতিহাসিকভাবে ওই দেশে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি বজায় রেখেছে এবং এমনকি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে স্থানীয় কর্মীও নিয়োগ করেছে।

নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং ইরানের ক্রিপ্টো বাজারের উত্থান

ইরানে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের এই জোয়ার বিনিয়োগের চাহিদা এবং দুর্বল রিয়ালের বিপরীতে নাগরিকদের সঞ্চয় রক্ষার জরুরি প্রয়র—উভয় কারণেই তৈরি হয়েছে। গবেষকদের মতে, ইরানিদের প্রায় ১৩% এখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মালিক, এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দেশটির ক্রিপ্টো বাজারের মূল্য ৮ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই বিশাল বাজার মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। যেহেতু প্রথাগত ব্যাংকিং চ্যানেলগুলো সীমাবদ্ধ, তাই ইরানের অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জ Nobitex এবং CoinEx-এর মতো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ক্রিপ্টো-নেটওয়ার্কগুলো মূলধন স্থানান্তরের জন্য একটি জীবনরেখা হিসেবে কাজ করছে। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি Nobitex-এর বিরুদ্ধে ইরানি সরকারকে সহায়তা করার অভিযোগ এনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা ডিজিটাল অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যকার উত্তেজনাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সংস্থা এবং তেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ

তদন্তে CoinEx-এর ওয়ালেট এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত তেল বিক্রিতে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সরাসরি সংযোগও শনাক্ত করা হয়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে, এক্সচেঞ্জটি Alireza Derakhshan-এর সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যিনি মার্কিন ট্রেজারি কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি তেল বিক্রয় নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত।

অধিকন্তু, লেনদেনগুলো Zedcex-এর সাথে শনাক্ত করা হয়েছে, যা লন্ডনে নিবন্ধিত একটি এক্সচেঞ্জ এবং ব্যবসায়ী Babak Zanjani-এর সাথে যুক্ত, যিনি IRGC-সংযুক্ত নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর কাজের সাথে জড়িত। এই সংযোগগুলো দেখায় যে কীভাবে প্রথাগত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে উচ্চ-স্তরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হচ্ছে।

মূল তথ্যসমূহ

• বৈশ্বিক মানি লন্ডারিং চক্র: Bybit-এ উত্তর কোরিয়ার ১.৫ বিলিয়ন ডলারের চুরির টাকা ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানাধীন ওয়ালেটের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে।
• এক্সচেঞ্জগুলোর ওপর নজরদারি: CoinEx ইরানি পুঁজির একটি প্রধান করিডোরে পরিণত হয়েছে, যা ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তর সহজতর করেছে এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সাথে লেনদেন করেছে।
• নিষেধাজ্ঞার চ্যালেঞ্জ: ক্রমবর্ধমান ৮-১০ বিলিয়ন ডলারের ইরানি ক্রিপ্টো বাজার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে, যা অবৈধ আর্থিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলছে।