شمالی کوریا کی کرپٹو چوری کا سراغ ایران کے مرکزی بینک تک پہنچ گیا

Bybit ایکسچینج کو نشانہ بنانے والی 1.5 بلین ڈالر کی ایک بڑی کرپٹو کرنسی چوری نے شمالی کوریا کے ہیکرز اور ایران کے مرکزی بینک پر مشتمل منی لانڈرنگ کے ایک پیچیدہ عالمی جال کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ تحقیقات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح ڈیجیٹل اثاثوں کو بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے اور غیر منظم مالیاتی راہداریوں کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

1.5 بلین ڈالر کا سراغ: Bybit سے تہران تک

Bybit سے ہونے والی 1.5 بلین ڈالر کی چوری کی تحقیقات میں لین دین کے ایک پیچیدہ سلسلے کا انکشاف ہوا ہے جس نے چوری شدہ فنڈز کو عالمی کرپٹو ایکو سسٹم میں منتقل کیا۔ بلاک چین محققین نے ایران کے مرکزی بینک کے زیر کنٹرول دو مخصوص والٹس کے ذریعے ان اثاثوں کی نقل و حرکت کا کامیابی سے سراغ لگا لیا ہے۔

ڈارک ویب میں غائب ہونے کے بجائے، چوری شدہ سرمایے کو اس کے اصل منبع کو چھپانے کے لیے کئی ثالث پلیٹ فارمز کے ذریعے گزارا گیا۔ یہ دریافت ایک بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی خطرے کو اجاگر کرتی ہے: شمالی کوریا کی ریاست کی حمایت یافتہ سائبر کرائم اور ایران جیسے پابندیوں کا شکار ممالک کے مالیاتی ڈھانچے کا ملاپ۔

CoinEx: ایرانی کرپٹو بہاؤ کا گیٹ وے

اس جال میں ایک مرکزی کردار CoinEx ہے، جو سیچلز میں قائم ایک ایکسچینج ہے جسے 2017 میں چینی انجینئر Haipo Yang نے لانچ کیا تھا۔ بلاک چین انٹیلی جنس فرم TRM Labs کے ڈیٹا کے مطابق، CoinEx ایرانی صارفین کے لیے ایک اہم گیٹ وے کے طور پر ابھرا ہے، جس میں ایران سے منسلک والٹس نے 2019 سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے 3.84 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم منتقل کی ہے۔

تحقیقات میں پایا گیا کہ CoinEx پر موجود والٹس نے نہ صرف ایران کے مرکزی بینک سے منسلک ہیک شدہ کرپٹو وصول کیے بلکہ اسلامی انقلابی گارڈز (IRGC) سے منسوب اکاؤنٹس کے ساتھ بھی لین دین کیا۔ اگرچہ Yang نے ایرانی حکومت کے ساتھ کسی بھی سرکاری تعلق سے انکار کیا ہے، لیکن اس ایکسچینج نے تاریخی طور پر ملک میں اپنی اہم موجودگی برقرار رکھی ہے، یہاں تک کہ اپنے صارفین کی تعداد بڑھانے کے لیے مقامی عملہ بھی رکھا ہے۔

پابندیوں سے بچاؤ اور ایران کی کرپٹو مارکیٹ کا عروج

ایران میں کرپٹو کرنسی کے استعمال میں اضافہ سرمایہ کاری کی طلب اور شہریوں کی جانب سے اپنی بچت کو کمزور ہوتے ریال کے خلاف محفوظ بنانے کی شدید ضرورت، دونوں کی وجہ سے ہے۔ محققین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 13 فیصد ایرانی اب کرپٹو کرنسی کے مالک ہیں، اور 2025 تک قومی مارکیٹ کی مالیت 8 بلین سے 10 بلین ڈالر کے درمیان ہونے کا تخمینہ ہے۔

یہ بڑی مارکیٹ امریکہ کی قیادت میں پابندیوں کے نفاذ کے لیے اہم چیلنجز پیش کرتی ہے۔ چونکہ روایتی بینکنگ چینلز محدود ہیں، اس لیے کرپٹو نیٹ ورکس، جیسے ایران کی مقامی ایکسچینج Nobitex اور CoinEx جیسی غیر ملکی اداروں کے درمیان تعلق، سرمایہ منتقل کرنے کے لیے ایک لائف لائن فراہم کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں Nobitex پر پابندی عائد کی ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ ایرانی حکومت کی حمایت کرتا ہے، جو ڈیجیٹل فنانس اور بین الاقوامی قانون کے درمیان تناؤ کو مزید نمایاں کرتا ہے۔

پابندیوں کا شکار اداروں اور تیل کے نیٹ ورکس سے روابط

تحقیقات میں CoinEx والٹس اور پابندیوں کا شکار تیل کی فروخت میں ملوث افراد کے درمیان براہ راست روابط بھی سامنے آئے ہیں۔ 2022 اور 2025 کے درمیان، ایکسچینج نے Alireza Derakhshan سے منسلک سرگرمیوں کو پروسیس کیا، جو امریکی ٹریژری کی جانب سے پابندیوں کا شکار تیل کی فروخت کے نیٹ ورک سے وابستہ ایک فرد ہے۔

مزید برآں، لین دین کا سراغ Zedcex تک لگایا گیا، جو لندن میں رجسٹرڈ ایک ایکسچینج ہے اور کاروباری شخصیت Babak Zanjani سے منسلک ہے، جو IRGC سے منسلک پابندیوں سے بچنے کے عمل سے وابستہ ہے۔ یہ روابط ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح کرپٹو کرنسی کو اعلیٰ سطح کی معاشی سرگرمیوں کو سہولت دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو روایتی عالمی مالیاتی نظام کو نظر انداز کرتی ہیں۔

اہم نکات

  • عالمی منی لانڈرنگ کا جال: Bybit پر شمالی کوریا کی 1.5 بلین ڈالر کی چوری سے حاصل شدہ فنڈز کا سراغ ایران کے مرکزی بینک کے والٹس کے ذریعے لگایا گیا۔
  • ایکسچینج کی جانچ پڑتال: CoinEx ایرانی سرمائے کے لیے ایک بڑا راستہ بن گیا ہے، جس نے 3.84 بلین ڈالر سے زیادہ کی منتقلی میں سہولت فراہم کی اور پابندیوں کا شکار اداروں کے ساتھ لین دین کیا۔
  • پابندیوں کا چیلنج: بڑھتی ہوئی 8 سے 10 بلین ڈالر کی ایرانی کرپٹو مارکیٹ پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہے، جو غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کی امریکی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔