朝鲜加密货币劫案溯源至伊朗中央银行

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北朝鲜加密货币劫案追踪至伊朗中央银行

一场最初针对 Bybit 交易所、金额高达 15 亿美元的巨额加密货币劫案，揭露了一个涉及北朝鲜黑客和伊朗中央银行的复杂全球洗钱网络。此次调查揭示了数字资产是如何被用于规避国际制裁，并通过不受监管的金融通道进行转移的。

对 Bybit 15 亿美元失窃案的调查发现了一系列复杂的交易，这些交易将被盗资金在整个全球加密生态系统中进行转移。区块链调查人员成功追踪到这些资产通过两个由伊朗中央银行控制的特定钱包进行了移动。

被盗资金并未消失在暗网中，而是通过多个中间平台进行路由，以掩盖其来源。这一发现凸显了日益增长的地缘政治风险：北朝鲜国家支持的网络犯罪与伊朗等受制裁国家的金融基础设施之间的交集。

该网络中的核心人物是 CoinEx，这是一家总部位于塞舌尔的交易所，由中国工程师 Haipo Yang 于 2017 年推出。根据区块链情报公司 TRM Labs 的数据，CoinEx 已成为伊朗用户的关键门户，自 2019 年以来，与伊朗相关的钱包通过该平台转移了超过 38.4 亿美元。

调查发现，CoinEx 托管的钱包不仅接收了与伊朗中央银行相关的被盗加密货币，还与归属于伊斯兰革命卫队 (IRGC) 的账户进行了交互。尽管 Yang 否认与伊朗政府有任何官方联系，但该交易所历来在该国保持着显著的存在感，甚至雇佣当地员工来扩大用户群。

伊朗加密货币采用率的激增是由投资需求以及公民为应对里亚尔贬值而保护储蓄的迫切需求共同驱动的。研究人员估计，目前约有 13% 的伊朗人拥有加密货币，预计到 2025 年，该国市场规模将在 80 亿至 100 亿美元之间。

这个庞大的市场给美国领导的制裁执行带来了重大挑战。随着传统银行渠道受到限制，加密网络（例如伊朗本土交易所 Nobitex 与 CoinEx 等外国实体之间的关系）为资金转移提供了生命线。特朗普政府最近制裁了 Nobitex，指控其支持伊朗政府，这进一步凸显了数字金融与国际法之间的紧张关系。

调查还发现了 CoinEx 钱包与参与受制裁石油销售的个人之间的直接联系。在 2022 年至 2025 年间，该交易所处理了与 Alireza Derakhshan 相关的活动，此人与一个受美国财政部制裁的石油销售网络有关联。

此外，交易被追踪到 Zedcex，这是一家在伦敦注册的交易所，与商人 Babak Zanjani 有关，而此人与涉及 IRGC 的规避制裁行为有关。这些联系说明了加密货币是如何被利用来促进规避传统全球金融体系的高层经济活动的。