ఉత్తర కొరియా క్రిప్టో దోపిడీ ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌కు అనుసంధానించబడింది

Bybit ఎక్స్ఛేంజ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన భారీ $1.5 బిలియన్ల క్రిప్టోకరెన్సీ దోపిడీ, ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లు మరియు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రమేయం ఉన్న ఒక సంక్లిష్టమైన అంతర్జాతీయ మనీ లాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌ను వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి మరియు నియంత్రణ లేని ఆర్థిక మార్గాల ద్వారా డిజిటల్ ఆస్తులను ఎలా తరలిస్తున్నారో ఈ పరిశోధన బయటపెట్టింది.

$1.5 బిలియన్ల ఆనవాళ్లు: Bybit నుండి టెహ్రాన్ వరకు

Bybit నుండి జరిగిన $1.5 బిలియన్ల దొంగతనంపై జరిగిన పరిశోధనలో, దొంగిలించబడిన నిధులను ప్రపంచ క్రిప్టో వ్యవస్థ అంతటా తరలించిన ఒక సంక్లిష్టమైన లావాదేవీల శ్రేణిని గుర్తించారు. బ్లాక్‌చైన్ పరిశోధకులు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ నియంత్రణలో ఉన్న రెండు నిర్దిష్ట వాలెట్ల ద్వారా ఈ ఆస్తుల కదలికను విజయవంతంగా గుర్తించారు.

దొంగిలించబడిన నిధులు డార్క్ వెబ్‌లోకి మాయం కాకుండా, వాటి మూలాన్ని దాచడానికి పలు మధ్యవర్తిత్వ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయి. ఈ ఆవిష్కరణ పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ప్రమాదాన్ని నొక్కి చెబుతోంది: ఉత్తర కొరియా నుండి జరిగే ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న సైబర్ నేరాలు మరియు ఇరాన్ వంటి ఆంక్షలు విధించబడిన దేశాల ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల మధ్య ఉన్న సంబంధం.

CoinEx: ఇరాన్ క్రిప్టో ప్రవాహాలకు గేట్‌వే

ఈ నెట్‌వర్క్‌లో CoinEx ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇది 2017లో చైనీస్ ఇంజనీర్ Haipo Yang చేత ప్రారంభించబడిన సెషెల్స్ ఆధారిత ఎక్స్ఛేంజ్. బ్లాక్‌చైన్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ TRM Labs డేటా ప్రకారం, CoinEx ఇరాన్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన గేట్‌వేగా మారింది; 2019 నుండి ఇరాన్‌కు అనుసంధానించబడిన వాలెట్ల ద్వారా ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా $3.84 బిలియన్లకు పైగా నిధులు తరలించబడ్డాయి.

CoinEx హోస్ట్ చేసిన వాలెట్లు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌కు అనుసంధానించబడిన హ్యాక్ చేయబడిన క్రిప్టోను స్వీకరించడమే కాకుండా, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) కు చెందిన ఖాతాలతో కూడా లావాదేవీలు జరిసాయని పరిశోధనలో తేలింది. యంగ్ ఇరాన్ ప్రభుత్వంతో ఎటువంటి అధికారిక సంబంధం లేదని నిరాకరించినప్పటికీ, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ చారిత్రాత్మకంగా ఆ దేశంలో గణనీయమైన ఉనికిని కలిగి ఉంది, తన వినియోగదారుల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి స్థానిక సిబ్బందిని కూడా నియమించుకుంది.

ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడం మరియు ఇరాన్ క్రిప్టో మార్కెట్ పెరుగుదల

ఇరాన్‌లో క్రిప్టోకరెన్సీ వినియోగం పెరగడానికి పెట్టుబడి డిమాండ్ మరియు బలహీనపడుతున్న రియల్ (rial) నుండి తమ పొదుపును కాపాడుకోవాలనే పౌరుల తపన రెండు కారణాలు. ఇరాన్ జనాభాలో సుమారు 13% మందికి ఇప్పుడు క్రిప్టోకరెన్సీ ఉందని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు, మరియు 2025 నాటికి దేశీయ మార్కెట్ విలువ $8 బిలియన్ల నుండి $10 బిలియన్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.

ఈ భారీ మార్కెట్ అమెరికా నేతృత్వంలోని ఆంక్షల అమలుకు గణనీయమైన సవాళ్లను విసురుతోంది. సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ మార్గాలు పరిమితం చేయబడినందున, ఇరాన్‌లోని దేశీయ ఎక్స్ఛేంజ్ Nobitex మరియు CoinEx వంటి విదేశీ సంస్థల మధ్య ఉన్న సంబంధం వంటి క్రిప్టో నెట్‌వర్క్‌లు మూలధనాన్ని తరలించడానికి ఒక జీవనాధారంగా మారుతున్నాయి. Nobitex ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపిస్తూ ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇటీవల దానిపై ఆంక్షలు విధించింది, ఇది డిజిటల్ ఫైనాన్స్ మరియు అంతర్జాతీయ చట్టాల మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్తతను మరింత స్పష్టం చేస్తోంది.

ఆంక్షలు విధించబడిన సంస్థలు మరియు చమురు నెట్‌వర్క్‌లతో సంబంధాలు

CoinEx వాలెట్లు మరియు ఆంక్షలు విధించబడిన చమురు విక్రయాలలో పాల్గొన్న వ్యక్తుల మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాలను కూడా ఈ దర్యాప్తు గుర్తించింది. 2022 మరియు 2025 మధ్య, అమెరికా ట్రెజరీ ద్వారా ఆంక్షలు విధించబడిన చమురు విక్రయ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన అలీరెజా డెరాఖ్షాన్ (Alireza Derakhshan) అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన లావాదేవీలను ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ నిర్వహించింది.

అంతేకాకుండా, IRGCకి సంబంధించిన ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడంలో నిమగ్నమైన వ్యాపారవేత్త బాబాక్ జంజాని (Babak Zanjani)కి అనుసంధానించబడిన లండన్ రిజిస్టర్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ Zedcex కి కూడా లావాదేవీలు అనుసంధానించబడ్డాయి. సాంప్రదాయ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను తప్పించుకుంటూ జరిగే ఉన్నత స్థాయి ఆర్థిక కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి క్రిప్టోకరెన్సీని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో ఈ సంబంధాలు వివరిస్తున్నాయి.

ముఖ్య అంశాలు

• ప్రపంచ మనీ లాండరింగ్ నెట్‌వర్క్: Bybit పై జరిగిన $1.5 బిలియన్ల ఉత్తర కొరియా దోపిడీ నుండి దొంగిలించబడిన నిధులు ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌కు చెందిన వాలెట్ల ద్వారా గుర్తించబడ్డాయి.
• ఎక్స్ఛేంజ్ పరిశీలన: CoinEx ఇరాన్ మూలధనానికి ఒక ప్రధాన మార్గంగా మారింది, ఇది $3.84 బిలియన్లకు పైగా బదిలీలను సులభతరం చేయడమే కాకుండా ఆంక్షలు విధించబడిన సంస్థలతో సంబంధం కలిగి ఉంది.
• ఆంక్షల సవాలు: పెరుగుతున్న $8–$10 బిలియన్ల ఇరాన్ క్రిప్టో మార్కెట్ ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒక కీలక సాధనంగా పనిచేస్తోంది, ఇది అక్రమ ఆర్థిక ప్రవాహాలను నియంత్రించడంలో అమెరికా ప్రయత్నాలను మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది.