Kuzey Kore Kripto Soygununun İzleri İran Merkez Bankası'na Çıktı
Aslen Bybit borsasını hedef alan 1,5 milyar dolarlık devasa bir kripto para soygunu, Kuzey Koreli hackerlar ile İran Merkez Bankası'nı içeren karmaşık bir küresel kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Bu soruşturma, dijital varlıkların uluslararası yaptırımları aşmak ve denetlenmeyen finansal koridorlar aracılığıyla hareket etmek için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor.
1,5 Milyar Dolarlık İz: Bybit'ten Tahran'a
Bybit'ten gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık hırsızlığa yönelik soruşturma, çalınan fonların küresel kripto ekosistemi boyunca hareket etmesini sağlayan karmaşık bir işlem serisini ortaya çıkardı. Blokzincir araştırmacıları, bu varlıkların hareketini İran Merkez Bankası tarafından kontrol edilen iki belirli cüzdan üzerinden başarıyla takip etti.
Çalınan sermaye, dark web'de kaybolmak yerine, kaynağını gizlemek amacıyla birkaç aracı platform üzerinden yönlendirildi. Bu keşif, artan bir jeopolitik riski vurguluyor: Kuzey Kore kaynaklı devlet destekli siber suçlar ile İran gibi yaptırım uygulanan ülkelerin finansal altyapısının kesişmesi.
CoinEx: İran Kripto Akışları İçin Bir Geçit
Bu ağdaki merkezi figürlerden biri, 2017 yılında Çinli mühendis Haipo Yang tarafından kurulan Seyşeller merkezli borsa CoinEx'tir. Blokzincir istihbarat firması TRM Labs'ten alınan verilere göre CoinEx, İran ile bağlantılı cüzdanların 2019'dan bu yana platform üzerinden 3,84 milyar dolardan fazla transfer yapmasıyla İranlı kullanıcılar için kritik bir geçit haline geldi.
Soruşturma, CoinEx bünyesindeki cüzdanların sadece İran Merkez Bankası ile bağlantılı çalınan kripto paraları almakla kalmayıp, aynı zamanda İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) atfedilen hesaplarla da etkileşime girdiğini ortaya koydu. Yang, İran hükümetiyle herhangi bir resmi bağlantısı olduğunu reddetmiş olsa da, borsa tarihsel olarak ülkede önemli bir varlık sürdürdü ve hatta kullanıcı tabanını genişletmek için yerel personel istihdam etti.
Yaptırımlardan Kaçınma ve İran Kripto Piyasasının Yükselişi
İran'daki kripto para kullanımındaki artış, hem yatırım talebinden hem de vatandaşların zayıflayan riyal karşısında birikimlerini koruma konusundaki çaresiz ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Araştırmacılar, İranlıların yaklaşık %13'ünün şu anda kripto para sahibi olduğunu tahmin ediyor ve ulusal pazarın 2025 yılına kadar 8 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir değere ulaşacağı öngörülüyor.
Bu devasa pazar, ABD liderliğindeki yaptırımların uygulanması konusunda önemli zorluklar teşkil ediyor. Geleneksel bankacılık kanalları kısıtlandıkça, İran'ın yerel borsası Nobitex ile CoinEx gibi yabancı kuruluşlar arasındaki ilişki gibi kripto ağları, sermaye hareketi için bir can simidi görevi görüyor. Trump yönetimi, Nobitex'in İran hükümetini desteklediğini iddia ederek yakın zamanda borsaya yaptırım uyguladı; bu da dijital finans ile uluslararası hukuk arasındaki gerilimi daha da belirginleştirdi.
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar ve Petrol Ağlarıyla Bağlantılar
Soruşturma ayrıca, CoinEx cüzdanları ile yaptırım uygulanan petrol satışlarında yer alan kişiler arasında doğrudan bağlantılar tespit etti. 2022 ile 2025 yılları arasında borsa, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan bir petrol satış ağıyla bağlantılı olan Alireza Derakhshan ile ilişkili faaliyetleri işledi.
Ayrıca işlemler, IRGC bağlantılı yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle ilişkilendirilen iş insanı Babak Zanjani ile bağlantılı, Londra kayıtlı bir borsa olan Zedcex'e kadar iz sürüldü. Bu bağlantılar, kripto paraların geleneksel küresel finans sistemini devre dışı bırakan üst düzey ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığını gösteriyor.
Önemli Çıkarımlar
- Küresel Kara Para Aklama Ağı: Bybit'teki 1,5 milyar dolarlık Kuzey Kore soygunundan çalınan fonların izi, İran Merkez Bankası'na ait cüzdanlar üzerinden sürüldü.
- Borsa Denetimi: CoinEx, 3,84 milyar doların üzerinde transferi kolaylaştırarak ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla etkileşime girerek İran sermayesi için ana bir koridor haline geldi.
- Yaptırım Zorluğu: Büyüyen 8–10 milyar dolarlık İran kripto piyasası, yaptırımlardan kaçınmak için kritik bir araç işlevi görerek ABD'nin yasa dışı finansal akışları düzenleme çabalarını zorlaştırıyor.