उत्तर कोरियाच्या क्रिप्टो चोरीचा संबंध इराणच्या मध्यवर्ती बँकेशी आढळला

Bybit एक्सचेंजला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड क्रिप्टो चोरीमध्ये उत्तर कोरियाचे हॅकर्स आणि इराणची मध्यवर्ती बँक यांचा समावेश असलेल्या जागतिक मनी लाँड्रिंगच्या एका गुंतागुंतीच्या जाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यासाठी आणि अनियंत्रित आर्थिक मार्गांद्वारे डिजिटल मालमत्ता कशा प्रकारे हलवल्या जात आहेत, याचा खुलासा या तपासात झाला आहे.

१.५ अब्ज डॉलर्सचा मागोवा: Bybit पासून तेहरानपर्यंत

Bybit मधून झालेल्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या चोरीच्या तपासात व्यवहारांची एक अत्यंत गुंतागुंतीची साखळी समोर आली आहे, ज्याद्वारे चोरीचा पैसा जागतिक क्रिप्टो परिसंस्थेत फिरवला गेला. ब्लॉकचेन तपासात इराणच्या मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाखालील दोन विशिष्ट वॉलेट्सद्वारे या मालमत्तेची हालचाल यशस्वीरित्या शोधण्यात आली आहे.

चोरीचा पैसा डार्क वेबमध्ये गायब करण्याऐवजी, त्याचा उगम लपवण्यासाठी तो अनेक मध्यस्थ प्लॅटफॉर्म्सद्वारे वळवला गेला होता. हा शोध वाढत्या भू-राजकीय जोखमीवर प्रकाश टाकतो: उत्तर कोरियाचे राज्य-प्रायोजित सायबर गुन्हे आणि इराणसारख्या निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या देशांची आर्थिक पायाभूत सुविधा यांचा संगम.

CoinEx: इराणच्या क्रिप्टो प्रवाहासाठी प्रवेशद्वार

या जाळ्यातील एक मुख्य घटक म्हणजे CoinEx, जे सेशेल्स-आधारित एक्सचेंज असून २०१७ मध्ये चिनी अभियंता Haipo Yang यांनी सुरू केले होते. ब्लॉकचेन इंटेलिजन्स फर्म TRM Labs च्या डेटा नुसार, CoinEx इराणच्या वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार बनले आहे, ज्यामध्ये २०१९ पासून इराणशी संबंधित वॉलेट्सनी या प्लॅटफॉर्मद्वारे ३.८४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम हलवली आहे.

तपासात असे आढळले की CoinEx-होस्टेड वॉलेट्सनी केवळ इराणच्या मध्यवर्ती बँकेशी संबंधित हॅक केलेले क्रिप्टोच स्वीकारले नाहीत, तर इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित खात्यांशीही व्यवहार केले. Yang यांनी इराणच्या सरकारशी कोणताही अधिकृत संबंध असल्याचे नाकारले असले तरी, या एक्सचेंजने ऐतिहासिकदृष्ट्या त्या देशात मोठी उपस्थिती राखली आहे आणि आपला वापरकर्ता आधार वाढवण्यासाठी स्थानिक कर्मचारीही नियुक्त केले आहेत.

निर्बंधांना बगल आणि इराणच्या क्रिप्टो मार्केटचा उदय

इराणमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा वापर वाढण्यामागे गुंतवणुकीची मागणी आणि कमकुवत होत जाणाऱ्या रियालपासून (rial) स्वतःची बचत वाचवण्याची नागरिकांची हतबलता ही दोन्ही कारणे आहेत. संशोधकांच्या अंदाजानुसार, आता सुमारे १३% इराणी लोकांकडे क्रिप्टोकरन्सी आहे आणि २०२५ पर्यंत देशाच्या बाजारपेठेचे मूल्य ८ अब्ज ते १० अब्ज डॉलर्स दरम्यान असेल असा अंदाज आहे.

ही अवाढव्य बाजारपेठ अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील निर्बंधांच्या अंमलबजावणीसमोर मोठी आव्हाने उभी करते. पारंपारिक बँकिंग मार्ग मर्यादित असल्याने, इराणचे स्थानिक एक्सचेंज Nobitex आणि CoinEx सारख्या परदेशी संस्थांमधील संबंधांसारखी क्रिप्टो-नेटवर्क्स भांडवल हलवण्यासाठी एक जीवनवाहिनी म्हणून काम करतात. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच Nobitex वर निर्बंध लादले असून, ते इराणच्या सरकारला मदत करत असल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे डिजिटल वित्त आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा यांमधील तणाव अधिक स्पष्ट झाला आहे.

निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या संस्था आणि तेल नेटवर्कशी संबंध

तपासात CoinEx वॉलेट्स आणि निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या तेल विक्रीमध्ये गुंतलेले व्यक्ती यांच्यात थेट संबंध देखील आढळले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान, या एक्सचेंजने Alireza Derakhshan यांच्याशी संबंधित व्यवहार केले आहेत, जे अमेरिकन ट्रेझरीद्वारे निर्बंध लादलेल्या तेल विक्री नेटवर्कशी संबंधित आहेत.

शिवाय, लंडनमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या Zedcex या एक्सचेंजशी संबंधित व्यवहारांचा मागोवा घेण्यात आला आहे, ज्याचा संबंध उद्योजक Babak Zanjani यांच्याशी आहे, जे IRGC-संबंधित निर्बंध टाळण्याशी संबंधित आहेत. या संबंधांवरून हे स्पष्ट होते की, पारंपारिक जागतिक वित्तीय प्रणालीला बगल देऊन उच्च-स्तरीय आर्थिक क्रियाकलाप सुलभ करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर कसा केला जात आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• जागतिक मनी लाँड्रिंग जाळे: Bybit वरील १.५ अब्ज डॉलर्सच्या उत्तर कोरियाच्या चोरीतून मिळालेला पैसा इराणच्या मध्यवर्ती बँकेच्या मालकीच्या वॉलेट्सद्वारे शोधण्यात आला.
• एक्सचेंजवर देखरेख: CoinEx इराणच्या भांडवलासाठी एक प्रमुख मार्ग बनले आहे, ज्याने ३.८४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त हस्तांतरणास सुलभता दिली आहे आणि निर्बंधांच्या अधीन असलेल्या संस्थांशी व्यवहार केले आहेत.
• निर्बंधांचे आव्हान: ८-१० अब्ज डॉलर्सची वाढती इराणी क्रिप्टो बाजारपेठ निर्बंध टाळण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करते, ज्यामुळे बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाह नियंत्रित करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.