उत्तर कोरियातील लूटमारीपासून इराणपर्यंत: १.५ अब्ज डॉलर्सचा क्रिप्टो ट्रेल

मूळतः उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सशी संबंधित असलेल्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी लूटमारीने इराणच्या मध्यवर्ती बँकेचा समावेश असलेल्या व्यवहारांचे एक जटिल जाळे उघड केले आहे. डिजिटल मालमत्तेचा वापर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यासाठी आणि जागतिक एक्स्चेंजद्वारे पैसे हलवण्यासाठी कसा केला जात आहे, याचा पर्दाफाश या तपासात झाला आहे.

उत्तर कोरियाचा संबंध आणि इराणी वॉलेट्स

जेव्हा ब्लॉकचेन विश्लेषकांनी Bybit या क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजमधून चोरीला गेलेल्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या हालचालींचा मागोवा घेतला, तेव्हा या तपासाला सुरुवात झाली. ही लूटमारी उत्तर कोरियाच्या हॅकर्सनी केल्याचे मानले जात असतानाच, जेव्हा तपासकर्त्यांनी इराणच्या मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाखालील दोन विशिष्ट वॉलेट्सचा शोध लावला, तेव्हा पैशांचा हा मार्ग अनपेक्षित वळणावर पोहोचला.

Wall Street Journal आणि ब्लॉकचेन इंटेलिजन्स फर्म TRM Labs च्या अहवालानुसार, चोरीचा निधी मूळ स्रोत लपवण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्सद्वारे पाठवण्यापूर्वी या इराणी वॉलेट्समधून फिरवला गेला. पारंपारिक आणि नियमन केलेल्या बँकिंग प्रणालींच्या बाहेर चालणाऱ्या सीमापार डिजिटल मालमत्तेवर लक्ष ठेवणे, हे जागतिक अधिकार्‍यांसाठी वाढते आव्हान असल्याचे या हालचालींवरून स्पष्ट होते.

CoinEx: इराणी व्यवहारांसाठी एक प्रमुख प्रवेशद्वार

या अब्जावधी डॉलर्सच्या मार्गातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणजे CoinEx, जे सेशेल्स-आधारित एक्स्चेंज असून त्याची स्थापना २०१७ मध्ये चिनी अभियंता Haipo Yang यांनी केली होती. डेटा असे सूचित करतो की CoinEx इराणी क्रिप्टो वापरकर्त्यांसाठी एक प्राथमिक प्रवेशद्वार बनले आहे; TRM Labs ने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१९ पासून इराणीशी संबंधित वॉलेट्सनी या प्लॅटफॉर्मद्वारे ३.८४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम हलवली आहे.

तपासात असे दिसून आले की CoinEx-होस्टेड वॉलेट्सनी केवळ इराणच्या मध्यवर्ती बँकेशी संबंधित चोरीचा क्रिप्टो स्वीकारला नाही, तर इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित खात्यांशीही व्यवहार केले. CoinEx ने इराणी सरकारशी कोणताही अधिकृत संबंध नाकारला असून आता इराणी IP ॲड्रेसवरून प्रवेश मर्यादित करत असल्याचे म्हटले आहे, तरीही आपला वापरकर्ता आधार वाढवण्यासाठी इराणमध्ये कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या एक्स्चेंजच्या इतिहासावर तीव्र टीका होत आहे.

निर्बंध टाळणे आणि Nobitex ची भूमिका

इराणमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा वापर वेगाने वाढत आहे—२०२५ पर्यंत लोकसंख्येच्या १३% लोकांमध्ये याचा वापर असण्याचा आणि बाजार मूल्य ८ अब्ज ते १० अब्ज डॉलर्स दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे—याचे मुख्य कारण म्हणजे नागरिक कमकुवत होत जाणाऱ्या रियालपासून (rial) आपली बचत वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, या मागणीमुळे निर्बंध टाळण्यासाठी त्रुटी देखील निर्माण झाल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज आणि इराणचे स्थानिक एक्स्चेंज Nobitex यांच्यातील संबंध हे चर्चेचा मुख्य विषय आहेत. पूर्वी Binance हे Nobitex साठी एक प्रमुख भागीदार होते, परंतु २०२२ मध्ये त्यांनी नियमांचे पालन अधिक कडक केले. २०२४ पर्यंत, CoinEx हे Nobitex चे सर्वात मोठे परदेशी काउंटरपार्टी (counterparty) म्हणून समोर आले. हा संबंध ट्रम्प प्रशासनासाठी चर्चेचा विषय बनला, ज्यांनी अलीकडे इराणी सरकारला कथितरित्या मदत केल्याबद्दल Nobitex वर निर्बंध लादले आहेत.

निर्बंधाधीन संस्था आणि तेल नेटवर्कशी संबंध

सरकारी संस्थांच्या पलीकडे, तपासात CoinEx वॉलेट्स आणि निर्बंधाधीन तेल विक्री नेटवर्कशी संबंधित व्यक्तींच्या व्यवहारांची ओळख पटवण्यात आली आहे. विशेषतः, ही हालचाल Alireza Derakhshan या व्यक्तीशी संबंधित होती, जो अमेरिकन ट्रेझरीद्वारे निर्बंधाधीन असलेल्या तेल विक्री नेटवर्कमध्ये सामील आहे.

शिवाय, CoinEx वॉलेट्सचा Zedcex शी संबंध आढळला, जे लंडनमध्ये नोंदणीकृत असलेले एक्स्चेंज असून व्यापारी Babak Zanjani यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यांचा IRGC साठी निर्बंध टाळण्याच्या कारवायांशी संबंध आहे. हे निष्कर्ष बेकायदेशीररित्या मिळवलेला किंवा निर्बंधाधीन निधी व्यापक क्रिप्टोकरन्सी इकोसिस्टममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रगत पद्धतींवर प्रकाश टाकतात.

मुख्य निष्कर्ष

• जटिल मनी लाँड्रिंग: १.५ अब्ज डॉलर्सच्या उत्तर कोरियातील लूटमारीचा निधी इराणी मध्यवर्ती बँकेच्या वॉलेट्स आणि CoinEx सारख्या प्रमुख एक्स्चेंजद्वारे शोधण्यात आला.
• निर्बंधांची आव्हाने: इराणमधील १० अब्ज डॉलर्सच्या क्रिप्टो मार्केटचा उदय अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन उपलब्ध करून देतो.
• एक्स्चेंजवर देखरेख: इराणी भांडवल आणि निर्बंधाधीन संस्थांसाठी प्राथमिक प्रवेशद्वार म्हणून भूमिका बजावत असल्यामुळे CoinEx आणि Nobitex सारख्या प्लॅटफॉर्मवर कडक देखरेख ठेवली जात आहे.