ઉત્તર કોરિયાની લૂંટથી લઈને ઈરાન સુધી: $1.5 બિલિયનનો ક્રિપ્ટો ટ્રેલ

મૂળરૂપે ઉત્તર કોરિયાના હેકર્સ સાથે જોડાયેલી $1.5 બિલિયનની વિશાળ ક્રિપ્ટોકરન્સી લૂંટમાં ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક સાથે જોડાયેલા વ્યવહારોનું એક જટિલ જાળું સામે આવ્યું છે. આ તપાસ ખુલાસો કરે છે કે કેવી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવા અને વૈશ્વિક એક્સચેન્જો દ્વારા નાણાં ફેરવવા માટે ડિજિટલ અસ્કયામતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ઉત્તર કોરિયાનું જોડાણ અને ઈરાની વોલેટ્સ

તપાસ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે બ્લોકચેન વિશ્લેષકોએ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ Bybit માંથી ચોરાયેલા $1.5 બિલિયનના હલનચલનને ટ્રેસ કર્યું. જોકે આ લૂંટનો શ્રેય ઉત્તર કોરિયાના હેકર્સને આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે તપાસકર્તાઓએ ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા નિયંત્રિત બે ચોક્કસ વોલેટ્સની ઓળખ કરી, ત્યારે નાણાંનો આ પથ અણધાર્યા વળાંક પર પહોંચી ગયો.

Wall Street Journal અને બ્લોકચેન ઇન્ટેલિજન્સ ફર્મ TRM Labs ના અહેવાલો અનુસાર, ચોરાયેલા ભંડોળ આ ઈરાની વોલેટ્સ દ્વારા ફેરવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેના મૂળને છુપાવવા માટે વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ હલનચલન પરંપરાગત, નિયંત્રિત બેંકિંગ સિસ્ટમની બહાર કામ કરતી સરહદ પારની ડિજિટલ અસ્કયામતો પર દેખરેખ રાખવામાં વૈશ્વિક સત્તાધિકારીઓ માટે વધી રહેલા પડકારને રેખાંકિત કરે છે.

CoinEx: ઈરાની વ્યવહારો માટેનું એક મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર

આ બહુ-બિલિયન ડોલરના ટ્રેલમાં એક મહત્વપૂર્ણ કડી CoinEx છે, જે સેશેલ્સ સ્થિત એક્સચેન્જ છે અને તેની સ્થાપના 2017 માં ચીની એન્જિનિયર Haipo Yang દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ડેટા સૂચવે છે કે CoinEx ઈરાની ક્રિપ્ટો વપરાશકર્તાઓ માટે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર બની ગયું છે, જેમાં TRM Labs એ અહેવાલ આપ્યો છે કે 2019 થી આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઈરાન સાથે જોડાયેલા વોલેટ્સ દ્વારા $3.84 બિલિયનથી વધુની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે CoinEx-હોસ્ટેડ વોલેટ્સમાં માત્ર ઈરાનની સેન્ટ્રલ બેંક સાથે જોડાયેલ હેક કરેલા ક્રિપ્ટો જ પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ તે Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) સાથે જોડાયેલા ખાતાઓ સાથે પણ સંપર્ક ધરાવે છે. જોકે CoinEx એ ઈરાની સરકાર સાથેના કોઈપણ સત્તાવાર જોડાણને નકાર્યું છે અને જણાવ્યું છે કે તે હવે ઈરાની IP એડ્રેસ પરથી એક્સેસ મર્યાદિત કરી રહ્યું છે, તેમ છતાં તેના વપરાશકર્તા આધારને વધારવા માટે ઈરાનમાં સ્ટાફ રાખવાના એક્સચેન્જના ઇતિહાસ પર સખત તપાસ થઈ રહી છે.

પ્રતિબંધોથી બચવું અને Nobitex ની ભૂમિકા

ઈરાનમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી અપનાવવામાં થયેલો ઉછાળો—જે 2025 સુધીમાં વસ્તીના 13% અને $8 બિલિયનથી $10 બિલિયન વચ્ચેનું બજાર મૂલ્ય હોવાનો અંદાજ છે—તે મુખ્યત્વે નાબૂદ થતા રિયાલ (rial) થી બચતને સુરક્ષિત કરવા માંગતા નાગરિકો દ્વારા પ્રેરાયેલ છે. જોકે, આ માંગતા પ્રતિબંધોથી બચવા માટે છટકબારીઓ પણ ઊભી કરી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્જો અને ઈરાનના સ્થાનિક એક્સચેન્જ, Nobitex વચ્ચેનો સંબંધ રસપ્રદ મુદ્દો છે. જોકે Binance અગાઉ Nobitex માટે મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે સેવા આપતું હતું, પરંતુ તેણે 2022 માં પાલન (compliance) ના નિયમો કડક કર્યા હતા. 2024 સુધીમાં, CoinEx એ Nobitex ના સૌથી મોટા વિદેશી પક્ષકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું. આ જોડાણ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે કેન્દ્રબિંદુ બન્યું હતું, જેણે તાજેતરમાં ઈરાની સરકારને ટેકો આપવાના આક્ષેપ હેઠળ Nobitex પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા.

પ્રતિબંધિત સંસ્થાઓ અને તેલ નેટવર્ક સાથેના જોડાણો

સરકારી સંસ્થાઓ ઉપરાંત, તપાસમાં CoinEx વોલેટ્સ અને પ્રતિબંધિત તેલ વેચાણ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સાથેના વ્યવહારોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને, આ પ્રવૃત્તિ Alireza Derakhshan સાથે જોડાયેલી હતી, જે US ટ્રેઝરી દ્વારા પ્રતિબંધિત તેલ વેચાણ નેટવર્કમાં સામેલ વ્યક્તિ છે.

વધુમાં, CoinEx વોલેટ્સ Zedcex સાથે સંપર્ક ધરાવે છે, જે લંડન રજિસ્ટર્ડ એક્સચેન્જ છે અને જે વ્યાપારી Babak Zanjani સાથે જોડાયેલ છે, જે IRGC માટે પ્રતિબંધોથી બચવાની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા છે. આ તારણો ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા અથવા પ્રતિબંધિત ભંડોળને વ્યાપક ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇકોસિસ્ટમમાં જોડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અત્યાધુનિક પદ્ધતિઓને રેખાંકિત કરે છે.

મુખ્ય તારણો

• જટિલ મની લોન્ડરિંગ: $1.5 બિલિયનની ઉત્તર કોરિયાની લૂંટમાંથી મળેલા ભંડોળને ઈરાની સેન્ટ્રલ બેંકના વોલેટ્સ અને CoinEx જેવા મુખ્ય એક્સચેન્જો દ્વારા ટ્રેસ કરવામાં આવ્યા હતા.
• પ્રતિબંધોના પડકારો: ઈરાનમાં $10 બિલિયનના ક્રિપ્ટો માર્કેટનો ઉદય અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન પૂરું પાડે છે.
• એક્સચેન્જ પર દેખરેખ: ઈરાની મૂડી અને પ્રતિબંધિત સંસ્થાઓ માટે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તરીકેની ભૂમિકાને કારણે CoinEx અને Nobitex જેવા પ્લેટફોર્મ્સ પર સખત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.