வடகொரிய கொள்ளையடிக்கப்பட்டது முதல் ஈரான் வரை: $1.5 பில்லியன் கிரிப்டோ தடயங்கள்

வடகொரிய ஹேக்கர்களுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்பட்ட $1.5 பில்லியன் மதிப்புள்ள மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி கொள்ளை, ஈரானின் மத்திய வங்கியுடன் தொடர்புடைய சிக்கலான பரிவர்த்தனைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேசத் தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கும், உலகளாவிய எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மூலம் பணத்தை நகர்த்துவதற்கும் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை இந்த விசாரணை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

வடகொரியத் தொடர்பு மற்றும் ஈரானிய வாலட்கள் (Wallets)

Bybit கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சிலிருந்து திருடப்பட்ட $1.5 பில்லியன் டாலரின் நகர்வைக் பிளாக்செயின் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்தபோது இந்த விசாரணை தொடங்கியது. இந்த கொள்ளை வடகொரிய ஹேக்கர்களால் செய்யப்பட்டதாகக் கருதப்பட்டாலும், ஈரானின் மத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இரண்டு குறிப்பிட்ட வாலட்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்தபோது, பணத்தின் தடயமானது எதிர்பாராத திசையில் திரும்பியது.

Wall Street Journal மற்றும் பிளாக்செயின் நுண்ணறிவு நிறுவனமான TRM Labs ஆகியவற்றின் அறிக்கைகளின்படி, திருடப்பட்ட நிதிகள் அவற்றின் மூலத்தைக் கண்டறிய முடியாதவாறு பல்வேறு தளங்கள் வழியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு, இந்த ஈரானிய வாலட்கள் மூலம் நகர்த்தப்பட்டன. பாரம்பரியமான, முறைப்படுத்தப்பட்ட வங்கி அமைப்புகளுக்கு வெளியே இயங்கும் எல்லை தாண்டிய டிஜிட்டல் சொத்துக்களைக் கண்காணிப்பதில் உலகளாவிய அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வளர்ந்து வரும் சவாலை இந்த நகர்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

CoinEx: ஈரானிய பரிவர்த்தனைகளுக்கான ஒரு முக்கிய நுழைவாயில்

இந்த பல பில்லியன் டாலர் தடயத்தில் ஒரு முக்கியமான இணைப்பு CoinEx ஆகும். இது 2017 இல் சீன பொறியாளர் Haipo Yang என்பவரால் செஷெல்ஸ் (Seychelles) அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சாகும். தரவுகளின்படி, CoinEx ஈரானிய கிரிப்டோ பயனர்களுக்கான முதன்மை நுழைவாயிலாக மாறியுள்ளது; 2019 முதல் ஈரான் தொடர்பான வாலட்கள் இந்தத் தளத்தின் மூலம் $3.84 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை நகர்த்தியுள்ளதாக TRM Labs தெரிவித்துள்ளது.

CoinEx-இல் உள்ள வாலட்கள் ஈரானின் மத்திய வங்கியுடன் தொடர்புடைய திருடப்பட்ட கிரிப்டோக்களைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையினருடன் (IRGC) தொடர்புடைய கணக்குகளுடனும் தொடர்புகொண்டன என்று விசாரணை கண்டறிந்துள்ளது. CoinEx ஈரானிய அரசாங்கத்துடன் எந்த அதிகாரப்பூர்வத் தொடர்பும் இல்லை என்று மறுத்துள்ளதுடன், தற்போது ஈரானிய IP முகவரிகளிலிருந்து அணுகுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், தனது பயனர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஈரானுக்குள் ஊழியர்களைப் பணியமர்த்திய எக்ஸ்சேஞ்சின் வரலாறு கடுமையான ஆய்வுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

தடைகளைத் தவிர்த்தல் மற்றும் Nobitex-இன் பங்கு

ஈரானில் கிரிப்டோகரன்சி பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது—2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இதன் சந்தை மதிப்பு $8 பில்லியன் முதல் $10 பில்லியன் வரை இருக்கும் என்றும், மக்கள் தொகையில் 13% பேர் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது—இது பெரும்பாலும் தங்களின் சேமிப்பை பலவீனமடைந்து வரும் ரியால் (rial) நாணயத்திலிருந்து பாதுகாக்க விரும்பும் குடிமக்களால் தூண்டப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தத் தேவை தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கான ஓட்டைகளையும் உருவாக்கியுள்ளது.

சர்வதேச எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்கும் ஈரானின் உள்நாட்டு எக்ஸ்சேஞ்சான Nobitex-க்கும் இடையிலான உறவு ஒரு முக்கியக் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. முன்னதாக Binance, Nobitex-இன் முக்கியப் பங்காளியாகச் செயல்பட்டது, ஆனால் 2022 இல் அது விதிமுறை இணக்கத்தைக் (compliance) கடுமையாக்கியது. 2024 ஆம் ஆண்டளவில், CoinEx, Nobitex-இன் மிகப்பெரிய வெளிநாட்டுத் தரப்பினராக உருவெடுத்தது. இந்தத் தொடர்பு டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் முக்கியக் கவனமாக மாறியது; ஈரானிய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டதற்காக Nobitex சமீபத்தில் தடையும் விதிக்கப்பட்டது.

தடையிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் எண்ணெய் நெட்வொர்க்குகளுடனான தொடர்புகள்

அரசு நிறுவனங்களைத் தாண்டி, CoinEx வாலட்கள் மற்றும் தடையிடப்பட்ட எண்ணெய் விற்பனை நெட்வொர்க்குகளுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை விசாரணை கண்டறிந்துள்ளது. குறிப்பாக, அமெரிக்க நிதி அமைச்சகத்தால் தடையிடப்பட்ட ஒரு எண்ணெய் விற்பனை நெட்வொர்க்கில் ஈடுபட்டுள்ள Alireza Derakhshan என்பவருடன் இந்தச் செயல்பாடு தொடர்புடையது.

மேலும், CoinEx வாலட்கள் லண்டனில் பதிவு செய்யப்பட்ட Zedcex என்ற எக்ஸ்சேஞ்சுடன் தொடர்புகொண்டன. இது IRGC-க்கான தடைகளைத் தவிர்த்தல் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய தொழிலதிபர் Babak Zanjani என்பவருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்ட அல்லது தடையிடப்பட்ட நிதிகளை விரிவான கிரிப்டோகரன்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்குள் ஒருங்கிணைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அதிநவீன முறைகளை இந்தத் கண்டுபிடிப்புகள் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன.

முக்கியக் குறிப்புகள்

• சிக்கலான பணமோசடி: $1.5 பில்லியன் வடகொரிய கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நிதிகள், ஈரானிய மத்திய வங்கி வாலட்கள் மற்றும் CoinEx போன்ற முக்கிய எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டன.
• தடைகள் குறித்த சவால்கள்: ஈரானில் $10 பில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோ சந்தையின் எழுச்சி, அமெரிக்கத் தலைமையிலான சர்வதேசத் தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கருவியாக அமைகிறது.
• எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் மீதான கண்காணிப்பு: ஈரானிய மூலதனம் மற்றும் தடையிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான முதன்மை நுழைவாயில்களாகச் செயல்படுவதால், CoinEx மற்றும் Nobitex போன்ற தளங்கள் கடுமையான கண்காணிப்பில் உள்ளன.