ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਤੱਕ: $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਿੱਛਾ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਾਲਟਸ

ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕਚੇਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ Bybit ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਖਾਸ ਵਾਲਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

Wall Street Journal ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ TRM Labs ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀ ਵਾਲਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਰਵਾਇਤੀ, ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

CoinEx: ਇਰਾਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟਵੇ

ਇਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ CoinEx ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Haipo Yang ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ (Seychelles) ਅਧਾਰਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ CoinEx ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ TRM Labs ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲਟਸ ਨੇ $3.84 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ CoinEx-ਹੋਸਟਡ ਵਾਲਟਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ CoinEx ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ Nobitex ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ—ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13% ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ—ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਿਆਲ (rial) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐਕਸਚੇਂਜ, Nobitex, ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Binance ਪਹਿਲਾਂ Nobitex ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2024 ਤੱਕ, CoinEx, Nobitex ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ (counterparty) ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ Nobitex 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ CoinEx ਵਾਲਟਸ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਤੀਵਿਧੀ Alireza Derakhshan ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ US Treasury ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CoinEx ਵਾਲਟਸ ਨੇ Zedcex ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ Babak Zanjani ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ IRGC ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਨਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂ