$1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੁੱਟ: ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

Bybit ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Bybit ਤੋਂ ਤੇਹਰਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈੜ

Bybit ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਬਲਾਕਚੇਨ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਦੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇ।

ਇਹ ਖੋਜ ਰਾਜ-ਸਪਾਂਸਰਡ (state-sponsored) ਹਕਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

CoinEx: ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਟਵੇ

ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ CoinEx ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Haipo Yang ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ। ਬਲਾਕਚੇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ TRM Labs ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CoinEx ਇਰਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲਿਟਾਂ ਨੇ $3.84 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈਆਂ: TRM Labs ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ CoinEx-ਹੋਸਟਡ ਵਾਲਿਟਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।
• ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ: 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, CoinEx ਨੇ Alireza Derakhshan ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੈ।
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ: ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ Zedcex ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ Babak Zanjani ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ IRGC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ CoinEx ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ IP ਬਲੌਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 13% ਇਰਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈ।

2025 ਤੱਕ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2022 ਵਿੱਚ Binance ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਯੋਗਤਾ (compliance) ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CoinEx ਇਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ Nobitex ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ (counterparty) ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪੈੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ—ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Nobitex 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ "ਚੂਹਾ-ਬਿੱਲੀ" ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਗਈ।
• ਰਣਨੀਤਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਰ