$1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಳ್ಳತನ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
Bybit ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಳತನವು, ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಚಲಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜಾಲವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Bybit ನಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್ ವರೆಗಿನ ಪಯಣ
Bybit ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಿಂದ ಕಳುವಾದ ಹಣದ ಚಲನೆಯ ಕುರಿತಾದ ತನಿಖೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಕಳ್ಳತನದ ನಂತರ, ಕಳುವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಯಿತು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣದ ಚಲನೆಯು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
CoinEx: ಇರಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರ
ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ CoinEx ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು 2017 ರಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ Haipo Yang ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಮೂಲದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ TRM Labs ಪ್ರಕಾರ, CoinEx ಇರಾನ್ನ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ; 2019 ರಿಂದ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ $3.84 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ:
- ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು: CoinEx-ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಗೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು TRM Labs ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
- ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: 2022 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ Alireza Derakhshan ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು CoinEx ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
- ನಿರ್ಬಂಧ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಮತ್ತು IRGC ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ Babak Zanjani ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Zedcex ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
CoinEx ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ IP ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಲನವಲನಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಿಯಾಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 13% ಜನರು ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಇರಾನ್ನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದೇಶೀಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ Binance ತನ್ನ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗにした ನಂತರ, ಇರಾನ್ನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ Nobitex ಗೆ CoinEx ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Nobitex ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವಿಧಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಳಸುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ "ಬೆಕ್ಕು-ಮೂಷಿಕ" ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
- ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಡೆಸಿದ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳ್ಳತನವು ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬಳಕೆ: $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಯಂತ್ರಕರ ಅಂಧಕಾರ (Blindspots): CoinEx ನಂತಹ ಆಫ್ಶೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು, IRGC ನಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಡೆಯಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.