$1.5 बिलियन की क्रिप्टो डकैती: कैसे उत्तर कोरियाई हैकर्स ईरान से जुड़े

Bybit एक्सचेंज के खिलाफ उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा की गई $1.5 बिलियन की एक विशाल क्रिप्टोकरेंसी डकैती ने ईरान के सेंट्रल बैंक के साथ एक चौंकाने वाले संबंध का खुलासा किया है। लेनदेन का यह जटिल जाल उन डिजिटल संपत्तियों की निगरानी करने की बढ़ती चुनौती को उजागर करता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए पारंपरिक वैश्विक वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार कर देती हैं।

Bybit से तेहरान तक का रास्ता

Bybit एक्सचेंज से चोरी किए गए धन की आवाजाही की जांच में एक परिष्कृत लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का पता चला है, जो कई सीमाओं और अधिकार क्षेत्रों से होकर गुजरी है। ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि शुरुआती चोरी के बाद, चोरी की गई संपत्तियों को कई प्लेटफार्मों के माध्यम से भेजा गया, जो अंततः ईरान के सेंट्रल बैंक से सीधे जुड़े दो डिजिटल वॉलेट से होकर गुजरीं।

यह खोज भारी मात्रा में पूंजी स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत प्रकृति का उपयोग करने की राज्य-प्रायोजित तत्वों की क्षमता को रेखांकित करती है। ईरानी वॉलेट के माध्यम से इन फंडों की आवाजाही अवैध रूप से प्राप्त क्रिप्टो और प्रतिबंधित देशों के वित्तीय बुनियादी ढांचे के बीच उच्च स्तर के एकीकरण का सुझाव देती है।

CoinEx: ईरानी क्रिप्टो के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार

इस लेनदेन श्रृंखला में एक केंद्रीय पात्र CoinEx है, जो सेशेल्स स्थित एक एक्सचेंज है जिसे 2017 में चीनी इंजीनियर Haipo Yang द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs के अनुसार, CoinEx ईरानी पूंजी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, जिसमें ईरान से जुड़े वॉलेट ने 2019 से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से $3.84 बिलियन से अधिक का लेनदेन किया है।

एक्सचेंज को अधिक विवादास्पद सौदों में भी शामिल पाया गया है:

  • प्रतिबंधित संस्थाएं: TRM Labs ने पाया कि CoinEx-होस्टेड वॉलेट्स ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े खातों के साथ लेनदेन किया।
  • प्रतिबंधित व्यक्ति: 2022 और 2025 के बीच, CoinEx ने Alireza Derakhshan से जुड़ी गतिविधियों को प्रोसेस किया, जो प्रतिबंधित ईरानी तेल बिक्री नेटवर्क के एक प्रमुख व्यक्ति हैं।
  • प्रतिबंधों से बचना: इस प्लेटफॉर्म ने Zedcex के साथ लेनदेन किया, जो लंदन में पंजीकृत एक एक्सचेंज है और Babak Zanjani से जुड़ा है, जो IRGC से जुड़े प्रतिबंधों से बचने वाले व्यक्ति से संबंधित है।

हालांकि CoinEx ने ईरानी सरकार के साथ किसी भी सीधे संबंध से इनकार किया है और ईरानी उपयोगकर्ताओं के लिए सख्त IP ब्लॉकिंग लागू करने का दावा किया है, फिर भी संदिग्ध प्रवाह की भारी मात्रा अंतरराष्ट्रीय जांच का विषय बनी हुई है।

ईरान की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था की विस्फोटक वृद्धि

ईरान में क्रिप्टोकरेंसी पर भारी निर्भरता आर्थिक आवश्यकता और रणनीतिक पैंतरेबाजी दोनों से प्रेरित है। जैसे-जैसे ईरानी रियाल कमजोर होता जा रहा है, नागरिक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से डिजिटल संपत्तियों की ओर मुड़ रहे हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ईरानी आबादी का लगभग 13% अब क्रिप्टोकरेंसी का मालिक है।

2025 तक, ईरान के घरेलू क्रिप्टो बाजार का मूल्य $8 बिलियन और $10 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। इस विशाल बाजार ने घरेलू एक्सचेंजों और विदेशी प्लेटफार्मों के बीच एक सहजीवी संबंध बना दिया है। उदाहरण के लिए, 2022 में Binance द्वारा अपने अनुपालन उपायों को कड़ा करने के बाद, CoinEx ईरान के घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंज Nobitex के लिए सबसे बड़ा विदेशी काउंटरपार्टी बनकर उभरा।

वैश्विक प्रतिबंधों के प्रवर्तन के लिए चुनौतियां

यह डकैती और उसके बाद का सुराग यह दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वैश्विक नियामकों को प्रतिबंधों को लागू करने में कितनी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब डिजिटल संपत्तियां अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने वाले एक्सचेंजों—या उन एक्सचेंजों के माध्यम से चलती हैं जो पहले ही अमेरिकी बाजार से बाहर निकल चुके हैं—तो फंड को फ्रीज करने या ट्रांसफर को रोकने की क्षमता काफी कम हो जाती है।

Nobitex पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए हालिया प्रतिबंध वैश्विक नियामकों और प्रतिबंधित राज्यों द्वारा पारंपरिक आर्थिक बाधाओं को दरकिनार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विकेंद्रीकृत वित्तीय नेटवर्क के बीच बढ़ते "चूहे-बिल्ली" के खेल को और अधिक उजागर करते हैं।

मुख्य बातें

  • जटिल मनी लॉन्ड्रिंग: उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा की गई $1.5 बिलियन की डकैती सफलतापूर्वक ईरानी सेंट्रल बैंक के वॉलेट और कई वैश्विक एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित हुई।
  • रणनीतिक क्रिप्टो उपयोग: ईरान का क्रिप्टो बाजार, जिसका मूल्य $10 बिलियन तक है, नागरिकों के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और राज्य-अनुमोदित आर्थिक गतिविधियों के लिए एक उपकरण, दोनों के रूप में कार्य करता है।
  • नियामक कमियां (Blindspots): CoinEx जैसे ऑफशोर एक्सचेंजों पर निर्भरता अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के लिए IRGC जैसी प्रतिबंधित संस्थाओं को धन के प्रवाह की निगरानी करना और उसे रोकना तेजी से कठिन बना देती है।