उत्तर कोरियाई क्रिप्टो डकैती का ईरान के केंद्रीय बैंक से संबंध पाया गया

Bybit एक्सचेंज को निशाना बनाकर की गई $1.5 बिलियन की एक विशाल क्रिप्टोकरेंसी डकैती ने उत्तर कोरियाई हैकर्स और ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल जाल का खुलासा किया है। यह जांच बताती है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने और अनियमित वित्तीय गलियारों के माध्यम से धन स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल संपत्तियों का उपयोग किया जा रहा है।

$1.5 बिलियन का सुराग: Bybit से तेहरान तक

Bybit से हुई $1.5 बिलियन की चोरी की जांच में लेनदेन की एक परिष्कृत श्रृंखला का पता चला है, जिसने चोरी किए गए धन को वैश्विक क्रिप्टो इकोसिस्टम में स्थानांतरित किया। ब्लॉकचेन जांचकर्ताओं ने ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित दो विशिष्ट वॉलेट के माध्यम से इन संपत्तियों की आवाजाही का सफलतापूर्वक पता लगाया।

डार्क वेब में गायब होने के बजाय, चोरी की गई पूंजी को उसके मूल स्रोत को छिपाने के लिए कई मध्यवर्ती प्लेटफार्मों के माध्यम से भेजा गया था। यह खोज एक बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम को उजागर करती है: उत्तर कोरिया से राज्य-प्रायोजित साइबर अपराध और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के वित्तीय बुनियादी ढांचे का मिलन।

CoinEx: ईरानी क्रिप्टो प्रवाह का प्रवेश द्वार

इस जाल में एक केंद्रीय पात्र CoinEx है, जो सेशेल्स स्थित एक एक्सचेंज है जिसे 2017 में चीनी इंजीनियर हाइपो यांग (Haipo Yang) द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs के आंकड़ों के अनुसार, CoinEx ईरानी उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में उभरा है, जिसमें ईरान से जुड़े वॉलेट ने 2019 से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से $3.84 बिलियन से अधिक का लेनदेन किया है।

जांच में पाया गया कि CoinEx-होस्टेड वॉलेट ने न केवल ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े हैक किए गए क्रिप्टो प्राप्त किए, बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से संबंधित खातों के साथ भी लेनदेन किया। हालांकि यांग ने ईरानी सरकार के साथ किसी भी आधिकारिक संबंध से इनकार किया है, लेकिन इस एक्सचेंज की ऐतिहासिक रूप से देश में महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है, यहाँ तक कि इसने अपने उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को भी काम पर रखा है।

प्रतिबंधों से बचाव और ईरान के क्रिप्टो बाजार का उदय

ईरान में क्रिप्टोकरेंसी अपनाने में तेजी निवेश की मांग और गिरते रियाल के खिलाफ अपनी बचत की रक्षा करने की नागरिकों की हताश जरूरत, दोनों के कारण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लगभग 13% ईरानियों के पास अब क्रिप्टोकरेंसी है, और 2025 तक राष्ट्रीय बाजार का मूल्य $8 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होने का अनुमान है।

यह विशाल बाजार अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। चूंकि पारंपरिक बैंकिंग चैनल प्रतिबंधित हैं, इसलिए ईरान के घरेलू एक्सचेंज Nobitex और CoinEx जैसी विदेशी संस्थाओं के बीच के संबंध जैसे क्रिप्टो-नेटवर्क पूंजी स्थानांतरित करने के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में Nobitex पर प्रतिबंध लगा दिया, यह आरोप लगाते हुए कि यह ईरानी सरकार का समर्थन करता है, जो डिजिटल वित्त और अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच तनाव को और अधिक उजागर करता है।

प्रतिबंधित संस्थाओं और तेल नेटवर्क से संबंध

जांच में CoinEx वॉलेट और प्रतिबंधित तेल बिक्री में शामिल व्यक्तियों के बीच सीधे संबंध भी पाए गए। 2022 और 2025 के बीच, एक्सचेंज ने अलीरेज़ा देराख़्शान (Alireza Derakhshan) से जुड़ी गतिविधियों को प्रोसेस किया, जो अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रतिबंधित एक तेल बिक्री नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति हैं।

इसके अलावा, लेनदेन का पता Zedcex तक चला, जो लंदन-पंजीकृत एक एक्सचेंज है और व्यवसायी बाबाक ज़ंजानी (Babak Zanjani) से जुड़ा है, जो IRGC से जुड़े प्रतिबंधों से बचने के कार्यों से संबंधित हैं। ये संबंध दर्शाते हैं कि कैसे क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग उच्च-स्तरीय आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है जो पारंपरिक वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दरकिनार कर देती हैं।

मुख्य बातें

• वैश्विक लॉन्ड्रिंग जाल: Bybit पर उत्तर कोरियाई डकैती से चोरी किए गए $1.5 बिलियन के धन का पता ईरान के केंद्रीय बैंक के वॉलेट के माध्यम से लगाया गया।
• एक्सचेंज की जांच: CoinEx ईरानी पूंजी के लिए एक प्रमुख गलियारा बन गया है, जो $3.84 बिलियन से अधिक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है और प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन करता है।
• प्रतिबंधों की चुनौती: बढ़ता $8–$10 बिलियन का ईरानी क्रिप्टो बाजार प्रतिबंधों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो अवैध वित्तीय प्रवाह को विनियमित करने के अमेरिकी प्रयासों को जटिल बनाता है।