ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
Bybit ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਤਾ: Bybit ਤੋਂ ਤੇਹਰਾਨ ਤੱਕ
Bybit ਤੋਂ ਹੋਈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖਾਸ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੇਲ।
CoinEx: ਇਰਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਲੋਅ ਲਈ ਗੇਟਵੇ
ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ CoinEx ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ (Seychelles) ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Haipo Yang ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ TRM Labs ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, CoinEx ਇਰਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲਿਟਾਂ ਨੇ 3.84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ CoinEx-ਹੋਸਟਡ ਵਾਲਿਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ Yang ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਿਆਲ (rial) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 13% ਇਰਾਨੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐਕਸਚੇਂਜ Nobitex ਅਤੇ CoinEx ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Nobitex 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ CoinEx ਵਾਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ Alireza Derakhshan ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ US ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ Zedcex ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ Babak Zanjani ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ IRGC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਲ: Bybit 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ: CoinEx ਇਰਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 3.84 ਬਿਲੀਅਨ