Wizi wa Crypto wa Korea Kaskazini Umehusishwa na Benki Kuu ya Iran
Wizi mkubwa wa sarafu za kidijitali (cryptocurrency) wa dola bilioni 1.5 ambao awali uliwalenga soko la Bybit, umefichua mtandao tata wa kimataifa wa utakatishaji fedha unaohusisha wadukuzi kutoka Korea Kaskazini na Benki Kuu ya Iran. Uchunguzi huu unaonyesha jinsi mali za kidijitali zinavyotumiwa kukwepa vikwazo vya kimataifa na kupita katika njia zisizodhibitiwa za kifedha.
Nyayo za Dola Bilioni 1.5: Kutoka Bybit hadi Tehran
Uchunguzi wa wizi wa dola bilioni 1.5 kutoka Bybit umefichua mfululizo wa miamala ya kisasa iliyohamisha fedha zilizoibiwa katika mfumo mzima wa crypto duniani. Watafiti wa blockchain walifanikiwa kufuatilia mzunguko wa mali hizi kupitia pochi mbili maalum zinazodhibitiwa na Benki Kuu ya Iran.
Badala ya kutoweka kwenye "dark web", mtaji huo ulioibiwa ulielekezwa kupitia majukwaa kadhaa ya kati ili kuficha chanzo chake. Ugunduzi huu unaangazia hatari inayoongezeka ya kijiopolitika: muingiliano kati ya uhalifu wa kimtandao unaofadhiliwa na serikali kutoka Korea Kaskazini na miundombinu ya kifedha ya mataifa yaliyowekewa vikwazo kama Iran.
CoinEx: Mlango wa Kupitishia Mtiririko wa Crypto wa Iran
Mhusika mkuu katika mtandao huu ni CoinEx, soko lililoko Seychelles lililoanzishwa mwaka 2017 na mhandisi wa Kichina Haipo Yang. Kulingana na data kutoka kampuni ya ujasusi wa blockchain ya TRM Labs, CoinEx imejitokeza kama mlango muhimu kwa watumiaji wa Iran, huku pochi zinazohusiana na Iran zikihamisha zaidi ya dola bilioni 3.84 kupitia jukwaa hilo tangu mwaka 2019.
Uchunguzi ulibaini kuwa pochi zinazohifadhiwa kwenye CoinEx hazikupokea tu crypto zilizoibiwa zinazohusiana na benki kuu ya Iran, bali pia zilikuwa zinashirikiana na akaunti zinazohusishwa na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ingawa Yang amekanusha kuwa na uhusiano wowote rasmi na serikali ya Iran, soko hilo kihistoria limekuwa na uwepo mkubwa nchini humo, hata kwa kuajiri wafanyakazi wa ndani ili kupanua idadi ya watumiaji wake.
Ukwepaji wa Vikwazo na Kuibuka kwa Soko la Crypto la Iran
Ongezeko la matumizi ya sarafu za kidijitali nchini Iran linachochewa na mahitaji ya uwekezaji pamoja na uhitaji mkubwa wa wananchi kulinda akiba yao dhidi ya kudhoofika kwa rial. Watafiti wanakadiria kuwa takriban 13% ya Wairani sasa wanamiliki sarafu za kidijitali, huku soko la kitaifa likitarajiwa kufikia thamani kati ya dola bilioni 8 na dola bilioni 10 ifikapo mwaka 2025.
Soko hili kubwa linatoa changamoto kubwa kwa utekelezaji wa vikwazo unaoongozwa na Marekani. Wakati njia za kibenki za kimapokeo zinapozuiwa, mitandao ya crypto kama uhusiano kati ya soko la ndani la Iran, Nobitex, na mashirika ya nje kama CoinEx, inatoa njia ya dharura ya kuhamisha mtaji. Serikali ya Trump hivi karibuni iliweka vikwazo dhidi ya Nobitex, ikidai kuwa inaiunga mkono serikali ya Iran, jambo linalosisitiza zaidi mvutano kati ya fedha za kidijitali na sheria za kimataifa.
Uhusiano na Mashirika Yaliyowekewa Vikwazo na Mitandao ya Mafuta
Uchunguzi huo pia ulitambua uhusiano wa moja kwa moja kati ya pochi za CoinEx na watu wanaohusika katika mauzo ya mafuta yaliyowekewa vikwazo. Kati ya mwaka 2022 na 2025, soko hilo lilishughulikia miamala inayohusiana na Alireza Derakhshan, mtu anayehusishwa na mtandao wa mauzo ya mafuta uliowekewa vikwazo na Hazina ya Marekani.
Aidha, miamala ilifuatiliwa hadi Zedcex, soko lililosajiliwa London linalohusiana na mfanyabiashara Babak Zanjani, ambaye anahusishwa na ukwepaji wa vikwazo unaohusiana na IRGC. Uhusiano huu unaonyesha jinsi sarafu za kidijitali zinavyotumiwa kuwezesha shughuli za kiuchumi za ngazi ya juu zinazopita mfumo wa kifedha wa kimataifa wa kimapokeo.
Mambo Muhimu ya Kuzingatia
- Mtandao wa Kimataifa wa Utakatishaji Fedha: Fedha zilizoibiwa kutoka kwa wizi wa dola bilioni 1.5 wa Korea Kaskazini kwenye Bybit zilifuatiliwa kupitia pochi zinazomilikiwa na Benki Kuu ya Iran.
- Uchunguzi wa Masoko ya Crypto: CoinEx imekuwa njia kuu ya mtaji wa Iran, ikifanikisha zaidi ya dola bilioni 3.84 katika miamala na kushirikiana na mashirika yaliyowekewa vikwazo.
- Changamoto ya Vikwazo: Soko linalokua la crypto la Iran la dola bilioni 8–10 linatumika kama chombo muhimu cha kukwepa vikwazo, kikifanya kazi ngumu juhudi za Marekani za kudhibiti mtiririko wa fedha haramu.