Vụ trộm tiền mã hóa của Triều Tiên được truy vết đến Ngân hàng Trung ương Iran
Một vụ trộm tiền mã hóa khổng lồ trị giá 1,5 tỷ USD ban đầu nhắm vào sàn giao dịch Bybit đã hé lộ một mạng lưới rửa tiền toàn cầu phức tạp liên quan đến các tin tặc Triều Tiên và Ngân hàng Trung ương Iran. Cuộc điều tra này vạch trần cách các tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt quốc tế và luân chuyển qua các hành lang tài chính không được kiểm soát.
Dấu vết 1,5 tỷ USD: Từ Bybit đến Tehran
Cuộc điều tra về vụ trộm 1,5 tỷ USD từ Bybit đã phát hiện một chuỗi các giao dịch tinh vi nhằm chuyển số tiền bị đánh cắp qua hệ sinh thái tiền mã hóa toàn cầu. Các nhà điều tra blockchain đã truy vết thành công sự di chuyển của các tài sản này thông qua hai ví cụ thể do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát.
Thay vì biến mất vào dark web, số vốn bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều nền tảng trung gian để che giấu nguồn gốc. Phát hiện này làm nổi bật một rủi ro địa chính trị đang gia tăng: sự giao thoa giữa tội phạm mạng do nhà nước Triều Tiên bảo trợ và cơ sở hạ tầng tài chính của các quốc gia đang bị trừng phạt như Iran.
CoinEx: Cổng dẫn cho các dòng tiền mã hóa của Iran
Một nhân vật trung tâm trong mạng lưới này là CoinEx, một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles được kỹ sư người Trung Quốc Haipo Yang ra mắt vào năm 2017. Theo dữ liệu từ công ty tình báo blockchain TRM Labs, CoinEx đã nổi lên như một cổng dẫn quan trọng cho người dùng Iran, với các ví liên kết với Iran đã luân chuyển hơn 3,84 tỷ USD qua nền tảng này kể từ năm 2019.
Cuộc điều tra cho thấy các ví được lưu trữ trên CoinEx không chỉ nhận tiền mã hóa bị đánh cắp có liên quan đến ngân hàng trung ương Iran mà còn tương tác với các tài khoản thuộc về Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Mặc dù Yang đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với chính phủ Iran, sàn giao dịch này trong lịch sử vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại quốc gia này, thậm chí còn thuê nhân viên địa phương để mở rộng cơ sở người dùng.
Lách lệnh trừng phạt và sự trỗi dậy của thị trường tiền mã hóa Iran
Sự gia tăng việc áp dụng tiền mã hóa tại Iran được thúc đẩy bởi cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu cấp thiết của người dân trong việc bảo vệ tiền tiết kiệm trước sự mất giá của đồng rial. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 13% người dân Iran hiện sở hữu tiền mã hóa, với thị trường quốc gia dự kiến sẽ đạt giá trị từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD vào năm 2025.
Thị trường khổng lồ này đặt ra những thách thức đáng kể cho việc thực thi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu. Khi các kênh ngân hàng truyền thống bị hạn chế, các mạng lưới tiền mã hóa như mối quan hệ giữa sàn giao dịch nội địa của Iran, Nobitex, và các thực thể nước ngoài như CoinEx, đã cung cấp một "phao cứu sinh" để luân chuyển vốn. Chính quyền Trump gần đây đã trừng phạt Nobitex, với cáo buộc rằng sàn này hỗ trợ chính phủ Iran, càng làm nổi bật sự căng thẳng giữa tài chính kỹ thuật số và luật pháp quốc tế.
Liên kết với các thực thể bị trừng phạt và mạng lưới dầu mỏ
Cuộc điều tra cũng xác định các mối liên hệ trực tiếp giữa các ví trên CoinEx và các cá nhân tham gia vào các hoạt động bán dầu bị trừng phạt. Từ năm 2022 đến năm 2025, sàn giao dịch này đã xử lý các hoạt động liên quan đến Alireza Derakhshan, một cá nhân gắn liền với mạng lưới bán dầu bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.
Hơn nữa, các giao dịch đã được truy vết đến Zedcex, một sàn giao dịch đăng ký tại London có liên quan đến doanh nhân Babak Zanjani, người có liên quan đến các hoạt động lách lệnh trừng phạt của IRGC. Những mối liên hệ này minh họa cách tiền mã hóa đang được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế cấp cao nhằm vượt qua hệ thống tài chính toàn cầu truyền thống.
Các điểm chính cần lưu ý
- Mạng lưới rửa tiền toàn cầu: Số tiền bị đánh cắp từ vụ trộm 1,5 tỷ USD của Triều Tiên trên Bybit đã được truy vết qua các ví thuộc về Ngân hàng Trung ương Iran.
- Sự giám sát các sàn giao dịch: CoinEx đã trở thành một hành lang chính cho dòng vốn Iran, tạo điều kiện cho hơn 3,84 tỷ USD chuyển khoản và tương tác với các thực thể bị trừng phạt.
- Thách thức về lệnh trừng phạt: Thị trường tiền mã hóa Iran đang phát triển với quy mô 8–10 tỷ USD đóng vai trò là một công cụ quan trọng để lách lệnh trừng phạt, làm phức tạp thêm các nỗ lực của Mỹ trong việc kiểm soát các dòng tài chính bất hợp pháp.