Dari Rompakan Korea Utara ke Iran: Jejak Kripto Bernilai $1.5 Bilion
Satu rompakan mata wang kripto besar-besaran bernilai $1.5 bilion yang pada asalnya dikaitkan dengan penggodam Korea Utara telah mendedahkan rangkaian transaksi yang kompleks melibatkan Bank Pusat Iran. Siasatan ini mendedahkan bagaimana aset digital digunakan untuk memintas sekatan antarabangsa dan bergerak melalui bursa global.
Hubungan Korea Utara dan Dompet Iran
Siasatan bermula apabila penganalisis rantaian blok mengesan pergerakan $1.5 bilion yang dicuri daripada bursa mata wang kripto Bybit. Walaupun rompakan tersebut dikaitkan dengan penggodam Korea Utara, jejak wang tersebut mengambil haluan yang tidak dijangka apabila penyiasat mengenal pasti dua dompet khusus yang dikawal oleh Bank Pusat Iran.
Menurut laporan daripada Wall Street Journal dan firma perisikan rantaian blok TRM Labs, dana yang dicuri itu bergerak melalui dompet Iran ini sebelum disalurkan melalui siri platform untuk menyembunyikan asalnya. Pergerakan ini menonjolkan cabaran yang semakin meningkat bagi pihak berkuasa global dalam memantau aset digital merentas sempadan yang beroperasi di luar sistem perbankan tradisional yang dikawal selia.
CoinEx: Gerbang Utama bagi Transaksi Iran
Pautan kritikal dalam jejak bernilai berbilion dolar ini ialah CoinEx, sebuah bursa berpangkalan di Seychelles yang diasaskan pada tahun 2017 oleh jurutera China, Haipo Yang. Data menunjukkan bahawa CoinEx telah menjadi gerbang utama bagi pengguna kripto Iran, dengan TRM Labs melaporkan bahawa dompet yang dikaitkan dengan Iran telah menggerakkan lebih $3.84 bilion melalui platform tersebut sejak 2019.
Siasatan mendapati bahawa dompet yang dihoskan oleh CoinEx bukan sahaja menerima kripto hasil godaman yang dikaitkan dengan bank pusat Iran, tetapi juga berinteraksi dengan akaun yang dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Walaupun CoinEx telah menafikan sebarang hubungan rasmi dengan kerajaan Iran dan menyatakan bahawa ia kini mengehadkan akses daripada alamat IP Iran, sejarah bursa tersebut yang menggaji kakitangan di dalam Iran untuk memperluas pangkalan penggunanya telah menjadi perhatian serius.
Pengelakan Sekatan dan Peranan Nobitex
Lonjakan penggunaan mata wang kripto di Iran—dianggarkan sebanyak 13% daripada populasi dengan nilai pasaran antara $8 bilion dan $10 bilion menjelang 2025—sebahagian besarnya didorong oleh rakyat yang ingin melindungi simpanan mereka daripada penyusutan nilai rial. Walau bagaimanapun, permintaan ini juga telah mewujudkan lompang untuk pengelakan sekatan.
Hubungan antara bursa antarabangsa dan bursa domestik Iran, Nobitex, merupakan titik kepentingan utama. Walaupun Binance sebelum ini berfungsi sebagai rakan kongsi utama bagi Nobitex, ia telah memperketat pematuhan pada tahun 2022. Menjelang 2024, CoinEx telah muncul sebagai pihak lawan asing terbesar bagi Nobitex. Hubungan ini menjadi titik tumpuan bagi pentadbiran Trump, yang baru-baru ini mengenakan sekatan terhadap Nobitex kerana didakwa menyokong kerajaan Iran.
Hubungan dengan Entiti yang Disekat dan Rangkaian Minyak
Selain institusi negara, siasatan mengenal pasti transaksi yang melibatkan dompet CoinEx dan individu yang terikat dengan rangkaian jualan minyak yang disekat. Secara khusus, aktiviti tersebut dikaitkan dengan Alireza Derakhshan, seorang individu yang terlibat dalam rangkaian jualan minyak yang disekat oleh Jabatan Perbendaharaan AS.
Tambahan pula, dompet CoinEx berinteraksi dengan Zedcex, sebuah bursa berdaftar di London yang dikaitkan dengan ahli perniagaan Babak Zanjani, yang telah dikaitkan dengan operasi pengelakan sekatan untuk IRGC. Penemuan ini menekankan kaedah canggih yang digunakan untuk menyepadukan dana yang diperoleh secara haram atau dana yang disekat ke dalam ekosistem mata wang kripto yang lebih luas.
Ringkasan Utama
- Pengubahan Wang Haram yang Kompleks: Dana daripada rompakan Korea Utara bernilai $1.5 bilion dikesan melalui dompet bank pusat Iran dan bursa utama seperti CoinEx.
- Cabaran Sekatan: Kebangkitan pasaran kripto bernilai $10 bilion di Iran menyediakan alat yang signifikan untuk memintas sekatan antarabangsa yang diterajui oleh AS.
- Pemantauan Bursa: Platform seperti CoinEx dan Nobitex berada di bawah pemerhatian rapi kerana peranannya sebagai gerbang utama bagi modal Iran dan entiti yang disekat.